Bộ Tư pháp Hoa Kỳ được cho là đã yêu cầu bãi bỏ vụ án hình sự đối với người sáng lập BitClub Network, bất chấp cáo buộc rằng kế hoạch đào tiền mã hóa này đã lừa đảo nhà đầu tư 722 triệu USD.
Theo báo cáo của Bloomberg Law, trích dẫn hai nguồn tin thân cận, Văn phòng Phó Tổng chưởng lý đã chỉ đạo các công tố viên liên bang ở New Jersey bãi bỏ vĩnh viễn vụ án chống lại người sáng lập BitClub Network Matthew Goettsche, một động thái sẽ chấm dứt vĩnh viễn việc truy tố nếu được tòa án chấp thuận.
Một hồ sơ nộp lên Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Claire Cecchi vào thứ Tư cho thấy nhóm pháp lý của Goettsche đã thông báo với tòa án rằng cả hai bên đã đạt được “thỏa thuận nguyên tắc” để giải quyết vụ án nhưng cần thêm thời gian để hoàn thiện các điều khoản. Hồ sơ không tiết lộ chi tiết của thỏa thuận đề xuất.
Nếu việc bãi bỏ được tiến hành, nó sẽ đảo ngược một trong những vụ truy tố lừa đảo tiền mã hóa nổi bật nhất của Bộ Tư pháp sau khi Goettsche đã phải đối mặt với các cáo buộc liên quan đến hoạt động bị cáo buộc của BitClub Network từ năm 2014 đến 2019 trong nhiều năm.
Các công tố viên liên bang đã buộc tội Goettsche vào tháng 12 năm 2019 với các cáo buộc bao gồm âm mưu thực hiện lừa đảo chuyển khoản và bán chứng khoán chưa đăng ký. Phiên tòa xét xử ông dự kiến diễn ra vào tháng 10 năm nay.
Hồ sơ tòa án cáo buộc BitClub Network tự quảng bá là một nhóm đào Bitcoin (Bitcoin mining pool) cho phép nhà đầu tư mua cổ phần đào để đổi lấy thu nhập thụ động. Các công tố viên tuyên bố công ty đã thao túng các báo cáo lợi nhuận từ việc đào và bịa đặt dữ liệu thu nhập để thuyết phục các thành viên hiện tại đầu tư nhiều hơn, đồng thời thu hút những người tham gia mới.
Các hồ sơ tòa án trước đó cũng cáo buộc rằng Goettsche đã bí mật mô tả mô hình kinh doanh được xây dựng “trên lưng những kẻ ngốc”, một tuyên bố mà các công tố viên viện dẫn làm bằng chứng cho ý định của kế hoạch này.
Quyết định được báo cáo này tuân theo một bản ghi nhớ tháng 4 năm 2025 do Phó Tổng chưởng lý Todd Blanche ban hành, trong đó chỉ thị các công tố viên của Bộ Tư pháp chấm dứt cái mà ông mô tả là “quản lý bằng cách truy tố” trong các vụ án liên quan đến ngành tài sản kỹ thuật số. Bloomberg Law báo cáo rằng chỉ thị này là một phần cơ sở cho quyết định mới nhất của bộ.
Ba cựu giám đốc điều hành của BitClub đã thừa nhận vai trò của họ trong hoạt động này. Silviu Balaci, Joseph Abel và Gordon Beckstead đều đã nhận tội liên quan đến cáo buộc lừa đảo, khiến việc bãi bỏ vụ án của Goettsche được báo cáo trở thành một sự khác biệt đáng chú ý so với hướng truy tố trước đó.
Trong khi vụ BitClub dường như đang tiến tới việc bãi bỏ, Bộ Tư pháp vẫn tiếp tục đưa ra các vụ án hình sự liên quan đến cáo buộc lừa đảo tiền mã hóa và tội phạm tài chính.
Vào tháng 2, các nhà chức trách liên bang đã bắt giữ Christopher Alexander Delgado, người sáng lập và giám đốc điều hành của Goliath Ventures, với các cáo buộc liên quan đến một kế hoạch Ponzi lừa đảo 328 triệu USD, theo Bộ Tư pháp. Các công tố viên cáo buộc Delgado đã huy động hơn 300 triệu USD bằng cách quảng bá các nhóm thanh khoản tiền mã hóa (cryptocurrency liquidity pools) hứa hẹn lợi nhuận hàng tháng ổn định, trong khi chỉ khoảng 1 triệu USD được đầu tư vào tài sản crypto hợp pháp. Các nhà điều tra còn cáo buộc rằng hầu hết số tiền đã được sử dụng để trả nợ cho các nhà đầu tư trước đó và tài trợ các chi phí cá nhân, bao gồm du lịch xa xỉ, các sự kiện công ty và những ngôi nhà trị giá hàng triệu USD ở miền trung Florida.
Riêng biệt, Bộ Tư pháp đã thông báo vào tháng 4 rằng cư dân California Evan Tageman đã nhận bản án 70 tháng tù vì tham gia vào một tổ chức tội phạm đã đánh cắp khoảng 263 triệu USD tiền mã hóa thông qua các cuộc tấn công kỹ thuật xã hội và trộm cắp.
Trong cùng tháng đó, bộ này cũng thông báo đóng băng hơn 700 triệu USD tiền mã hóa liên quan đến các vụ lừa đảo đầu tư nhắm vào các nạn nhân ở Hoa Kỳ, trong khi các nhà chức trách vào tháng 2 đã tịch thu gần 580 triệu USD liên quan đến một mạng lưới lừa đảo bị cáo buộc hoạt động trên khắp Đông Nam Á.
Ngoài lĩnh vực tiền mã hóa, các công tố viên liên bang cũng tiếp tục theo đuổi các vụ án tội phạm tài chính lớn. Tháng 12 năm ngoái, Văn phòng Biện lý Hoa Kỳ cho Quận phía Nam New York đã công bố bản án đối với nhà làm phim Carl Erik Rinsch về tội lừa đảo chuyển khoản, rửa tiền và các cáo buộc tài chính liên quan sau khi các công tố viên cáo buộc ông đã biển thủ số tiền mà Netflix cung cấp cho một bộ phim truyền hình khoa học viễn tưởng thay vì sử dụng chúng để sản xuất.
