Li Xiong, một thành viên chủ chốt của nhóm bị cáo buộc giúp các đường dây lừa đảo tiền mã hóa ở châu Á luân chuyển tiền, đã bị dẫn độ từ Campuchia về Trung Quốc, nơi ông ta sẽ đối mặt với các cáo buộc gian lận và rửa tiền, theo hãng tin Ta Kung Wen Wei có trụ sở tại Hồng Kông.
“Vào ngày 1 tháng 4, với sự hỗ trợ mạnh mẽ từ các cơ quan chức năng liên quan ở Campuchia, một đội đặc nhiệm do Bộ Công an Trung Quốc cử đi đã hộ tống thành công Li Xiong, một thành viên chủ chốt trong băng nhóm tội phạm của Chen Zhi, trở về Trung Quốc từ Phnom Penh, Campuchia,” bản tin cho biết vào thứ Tư, trích dẫn một tuyên bố từ Bộ Công an Trung Quốc trên WeChat.
Trước đây, Xiong từng là chủ tịch của Huione Group, một tổ chức tội phạm bị cáo buộc phục vụ các trung tâm lừa đảo ở Campuchia đã thực hiện các vụ lừa đảo “mổ heo” (pig butchering) và các hình thức đầu tư khác để chiếm đoạt tiền mã hóa từ các nạn nhân trên khắp thế giới.
Huione Group chịu trách nhiệm cho một trong những thị trường trực tuyến bất hợp pháp lớn nhất thế giới, xử lý hơn 89 tỷ USD tài sản tiền mã hóa.
Việc dẫn độ ông ta diễn ra ba tháng sau vụ bắt giữ Chen Zhi, người đứng đầu Prince Group, công ty điều hành Huione Group. Vào tháng 10, có thông tin cho rằng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã tịch thu 127.271 Bitcoin (BTC) trị giá hơn 15 tỷ USD từ Zhi.
Liên quan: Người về hưu ở Hồng Kông mất 840 nghìn USD trong vụ lừa đảo ba lần ‘chuyên gia tiền mã hóa’
Mạng lưới Thi hành Tội phạm Tài chính (FinCEN) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã chỉ đạo các ngân hàng Hoa Kỳ cắt đứt các khoản thanh toán và tài khoản liên quan đến Huione Group vào tháng 10.
Ta Kung Wen Wei lưu ý rằng một số thành viên khác trong băng nhóm tội phạm của Zhi đã bị đưa ra công lý “lần lượt,” trích dẫn bình luận từ các quan chức Trung Quốc.
“Các cơ quan công an sẽ tiếp tục tăng cường nỗ lực bắt giữ những kẻ chạy trốn,” bản tin cho biết thêm:
“Đồng thời, họ một lần nữa cảnh báo những kẻ phạm tội hãy nhận thức tình hình, dừng lại trước khi quá muộn, đầu thú càng sớm càng tốt và phấn đấu để được hưởng khoan hồng.”
Tạp chí: Các ngân hàng muốn điều hành sàn giao dịch tiền mã hóa của Việt Nam, kế hoạch BTC 70 triệu USD của Boyaa
