Một nhân vật chủ chốt bị cáo buộc đứng sau mạng lưới Huione đã bị dẫn độ về Trung Quốc, nơi người này sẽ phải đối mặt với các cáo buộc lừa đảo và rửa tiền.
Một báo cáo từ hãng tin Ta Kung Wen Wei có trụ sở tại Hồng Kông cho biết Li Xiong, người là thành viên của một nhóm đã giúp các băng đảng lừa đảo ở châu Á rửa tiền bất hợp pháp, đã được hộ tống trở lại Trung Quốc từ Phnom Penh, Campuchia, trích dẫn tuyên bố của Bộ Công an Trung Quốc trên WeChat.
Theo báo cáo, Xiong là một thành viên cốt cán của băng đảng tội phạm Chen Zhi và trước đây từng giữ chức chủ tịch của Huione Group, một mạng lưới hỗ trợ các trung tâm lừa đảo thực hiện các kế hoạch "mổ heo" và các vụ lừa đảo đầu tư khác nhằm chiếm đoạt tiền từ các nạn nhân trên toàn cầu.
Đối với những người chưa biết, mạng lưới Huione đã được liên kết với một trong những thị trường trực tuyến bất hợp pháp lớn nhất đang hoạt động, xử lý hơn 89 tỷ USD tài sản tiền điện tử.
Việc bắt giữ và dẫn độ Xiong diễn ra chỉ vài tháng sau khi Chen Zhi, người đứng đầu Prince Group, công ty điều hành Huione Group, bị giam giữ. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ trước đó đã tịch thu hơn 127.000 Bitcoin liên quan đến các hoạt động của Zhi.
Báo cáo cho biết thêm rằng một số thành viên khác của băng đảng tội phạm của Zhi cũng đã bị bắt giữ, theo tuyên bố của các quan chức công Trung Quốc.
Các nỗ lực nhằm cắt đứt mạng lưới tài chính của Huione đã được tiến hành ở Hoa Kỳ trong vài năm qua.
Năm ngoái, Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã gắn nhãn nhóm này là một mối lo ngại chính về rửa tiền và sau đó chỉ đạo các tổ chức tài chính cắt đứt quyền truy cập liên quan đến các hoạt động của nó.
Tuy nhiên, các báo cáo từ bên thứ ba cho thấy mạng lưới này đã tái xuất dưới các tên miền mới và tiếp tục hoạt động trên các nền tảng như Telegram, duy trì hoạt động bất chấp áp lực từ cơ quan thực thi pháp luật.
