Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) đã buộc tội một người đàn ông ở North Carolina và công ty của anh ta sau khi cơ quan này cho biết anh ta đã lừa đảo khoảng 60 người lấy 14 triệu USD trong một quỹ hàng hóa giả mạo giao dịch nhiều loại tài sản, bao gồm cả tiền điện tử.

Trong một đơn kiện được đệ trình vào thứ Ba tại Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận Tây North Carolina, CFTC đã cáo buộc Trevor Vernon và công ty của anh ta, Argent Capital Management LLC, tội gian lận. Theo cơ quan này, họ đã điều hành một quỹ hàng hóa giao dịch quyền chọn trên hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán, hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán và tiền điện tử.

CFTC cáo buộc rằng Vernon và công ty của anh ta đã nói dối, một phần thông qua các bản cập nhật tài chính hàng quý và email tổng kết hiệu suất hàng tháng, về việc anh ta là một "nhà giao dịch thành công", trong khi thực tế anh ta đang gây ra những khoản thua lỗ chồng chất bằng tiền của những người tham gia. Tổng cộng, Vernon đã thua lỗ ít nhất 8,6 triệu USD khi giao dịch hợp đồng tương lai, quyền chọn và tiền điện tử, cơ quan này cho biết.

"Trên thực tế, việc anh ta giao dịch tiền của những người tham gia đã dẫn đến những khoản thua lỗ liên tục và thảm khốc," CFTC cho biết vào thứ Ba.

Công ty và Vernon cũng không đăng ký đúng quy định với CFTC và đã nói dối về việc đó, cơ quan này cho biết.

"... đơn kiện cáo buộc Vernon đã cố ý đưa ra những lời khai gian trong lời khai có tuyên thệ được thực hiện trong khuôn khổ cuộc điều tra của Ủy ban, và các bị cáo đã vi phạm nhiều quy định về đăng ký theo Đạo luật Giao dịch Hàng hóa và các quy định của CFTC," CFTC cho biết trong một tuyên bố.

CFTC đang yêu cầu phạt tiền, tịch thu lợi nhuận bất chính, bồi thường thiệt hại, cấm giao dịch và đăng ký, và một lệnh cấm vĩnh viễn.