Campuchia đã tiến hành áp đặt một số hình phạt nghiêm khắc nhất thế giới đối với các hoạt động lừa đảo trực tuyến, nhiều hoạt động trong số đó được thúc đẩy bởi tiền điện tử—nhưng các chuyên gia cảnh báo rằng đợt trấn áp này nhiều khả năng sẽ “chỉ di dời ngành công nghiệp này hơn là tiêu diệt nó.”
Quốc hội nước này vào thứ Hai đã nhất trí thông qua dự thảo luật nhằm vào các vụ lừa đảo mạng, đưa ra các mức án tù lên đến chung thân đối với những kẻ điều hành mạng lưới gian lận quy mô lớn, theo báo cáo của ABC News.
Tất cả 112 nhà lập pháp có mặt đã ủng hộ đạo luật này, hiện đang chờ Thượng viện xem xét trước khi Vua Norodom Sihamoni phê duyệt cuối cùng.
Luật này được ban hành trong bối cảnh Campuchia đang chạy đua để đáp ứng thời hạn tháng 4 tự đặt ra nhằm xóa sổ tất cả các trung tâm lừa đảo, và giữa lúc áp lực quốc tế ngày càng gia tăng sau khi Interpol chỉ định các mạng lưới khu phức hợp lừa đảo là mối đe dọa xuyên quốc gia toàn cầu.
Theo luật, các ông trùm lừa đảo phải đối mặt với án tù từ 15 đến 30 năm, hoặc tù chung thân nếu hoạt động của họ dẫn đến chết người, trong khi những kẻ cầm đầu có thể nhận án tù từ 5 đến 10 năm, hoặc lên đến 20 năm và bị phạt nặng trong các trường hợp liên quan đến bạo lực, buôn người hoặc cưỡng bức lao động.
Những kẻ lừa đảo cấp thấp hơn phải đối mặt với án tù từ hai đến năm năm và mức phạt lên tới 125.000 đô la.
Các mạng lưới lừa đảo "mổ heo" (pig-butchering) và lừa đảo tình cảm đã trở thành một vấn đề ngày càng lớn ở Đông Nam Á. Thường hoạt động từ các khu phức hợp và dựa vào lao động cưỡng bức, các mạng lưới này đã thu về hàng chục tỷ đô la mỗi năm từ các nạn nhân trên toàn thế giới, với tiền điện tử giúp di chuyển nhanh chóng xuyên biên giới và rửa tiền thông qua các mạng lưới OTC.
Tập đoàn Huione, một tập đoàn có trụ sở tại Campuchia mà cựu chủ tịch của nó đã bị chính quyền Trung Quốc bắt giữ trong tuần này, được cho là đã xử lý hơn 4 tỷ đô la tiền thu được từ tiền điện tử bất hợp pháp trước khi Bộ Tài chính Hoa Kỳ chỉ định đây là một mối lo ngại chính về rửa tiền.
"Các mạng lưới lừa đảo này có tính di động cao. Chúng có thể di chuyển con người, kịch bản, cơ sở hạ tầng trung tâm cuộc gọi, kênh rửa tiền và đội ngũ quản lý qua các biên giới rất nhanh chóng,” David Sehyeon Baek, một chuyên gia tư vấn tội phạm mạng, nói với Decrypt.
"Thử thách thực sự là liệu Campuchia có truy quét sự đồng lõa của các quan chức, các chủ khu phức hợp có quan hệ chính trị, những kẻ hỗ trợ rửa tiền và cơ sở hạ tầng kinh doanh đằng sau các khu phức hợp này hay không," ông nói, chỉ ra sự cần thiết của việc thực thi chống tham nhũng, truy vết tài sản, giám sát chặt chẽ hơn các sòng bạc và chia sẻ thông tin tình báo xuyên biên giới.
Baek cho biết tiền điện tử hiện “đóng vai trò trung tâm trong nhiều mô hình lừa đảo giá trị cao,” cho phép di chuyển và rửa tiền nhanh chóng xuyên biên giới, mặc dù ông nói thêm rằng nó chưa thay thế các kênh truyền thống, mô tả hệ sinh thái này là “lai” nơi các ngân hàng, công ty vỏ bọc và mạng lưới không chính thức vẫn đóng một vai trò.
Đầu năm nay, các công tố viên Đài Loan đã truy tố 62 cá nhân vì bị cáo buộc có liên hệ với các mạng lưới liên quan đến Chen Zhi, người đã bị bắt ở Campuchia và dẫn độ về Trung Quốc, bị buộc tội dàn dựng các vụ lừa đảo "mổ heo" quy mô lớn và rửa hàng trăm triệu đô la thông qua các công ty vỏ bọc, kênh chuyển tiền ngầm và các kênh liên quan đến tiền điện tử.
Chính quyền Hoa Kỳ đã theo đuổi việc tịch thu hơn 127.000 BTC liên quan đến các hoạt động như vậy, một trong những vụ thu giữ lớn nhất trong lịch sử Bộ Tư pháp, đồng thời cũng trừng phạt các thực thể trên khắp Campuchia và Myanmar có liên quan đến các mạng lưới lừa đảo đã gây thiệt hại cho nạn nhân hơn 10 tỷ đô la chỉ riêng trong năm 2024.
Một lực lượng đặc nhiệm liên ngành của Hoa Kỳ đã báo cáo việc đóng băng hoặc thu giữ khoảng 580 triệu đô la tiền điện tử liên quan đến các hoạt động lừa đảo trên khắp Đông Nam Á, cho thấy quy mô của các nỗ lực thực thi pháp luật nhằm vào dòng chảy tài sản kỹ thuật số.
Tổ chức Ân xá Quốc tế đã cảnh báo vào tháng 1 rằng các cuộc trốn thoát hàng loạt từ các khu phức hợp lừa đảo ở Campuchia đã gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo, với hàng nghìn nạn nhân buôn người bị mắc kẹt mà không có hộ chiếu, chăm sóc y tế hoặc hỗ trợ sau khi trốn thoát khỏi điều kiện lạm dụng.
