Một tòa án liên bang Hoa Kỳ đã tuyên án một người đàn ông California 78 tháng tù giam vì vai trò của anh ta trong một âm mưu tấn công phi kỹ thuật (social engineering) trên toàn quốc, đã đánh cắp hơn 250 triệu USD tài sản tiền điện tử trên khắp đất nước.

Marlon Ferro, một người đàn ông 20 tuổi còn được biết đến với biệt danh "GothFerrari", đã bị kết án vào thứ Tư và được lệnh phải chấp hành ba năm quản chế sau khi ra tù và bồi thường 2,5 triệu USD, theo tuyên bố từ Bộ Tư pháp.

Công tố viên Hoa Kỳ Jeanine Ferris Pirro cho biết Ferro đóng vai trò là "công cụ cuối cùng của băng nhóm tội phạm."

Pirro nói: "Khi những kẻ đồng mưu của anh ta không thể lừa dối nạn nhân giao quyền truy cập vào tiền điện tử của họ hoặc đột nhập vào các tài khoản kỹ thuật số, chúng đã chuyển sang Ferro để đột nhập vào nhà và trộm ví cứng (hardware wallets) một cách trắng trợn." 

Công tố viên lưu ý rằng kế hoạch này đã kết hợp lừa đảo trực tuyến với trộm cắp kiểu cũ và làm cạn kiệt hơn 250 triệu USD tài sản tiền điện tử của các nạn nhân từ cuối năm 2023 đến đầu năm 2025.

Âm mưu lừa đảo tinh vi

Một cuộc điều tra liên bang kéo dài nhiều năm đã phát hiện ra rằng các thành viên của băng nhóm tấn công phi kỹ thuật đã thực hiện một loạt các hoạt động, bao gồm tấn công cơ sở dữ liệu, xác định mục tiêu, thực hiện các cuộc gọi điện thoại lừa đảo, rửa tiền và đột nhập nhà dân. Kế hoạch này thường nhắm vào các nạn nhân có lượng tài sản tiền điện tử lớn.

Vào tháng 2 năm 2024, Ferro đã đến Texas và đột nhập vào nhà một nạn nhân để trộm một ví cứng chứa khoảng 100 BTC trị giá hơn 5 triệu USD vào thời điểm đó. Anh ta cũng giúp rửa tiền thu được từ tội phạm thông qua các sàn giao dịch tiền điện tử, theo tuyên bố.

Cũng trong tháng 7 năm 2024, Ferro đã đột nhập vào một căn hộ khác ở New Mexico để tìm kiếm một ví cứng. Anh ta bị camera an ninh gia đình của nạn nhân ghi lại và bị bắt vào tháng 5 năm 2025. Các nhà chức trách tìm thấy anh ta sở hữu hai khẩu súng và một giấy tờ tùy thân giả mạo.

Ferro đã nhận tội vào tháng 10 năm 2025 trước Thẩm phán Colleen Kollar-Kotelly về một tội danh âm mưu tham gia vào một tổ chức có ảnh hưởng bởi tội phạm có tổ chức và tham nhũng.

Công tố viên cho biết: "Bản án ngày hôm nay gửi một thông điệp rõ ràng: lừa đảo tiền điện tử không phải là một tội ác không gây hại, không có hậu quả được thực hiện an toàn sau màn hình — đó là hành vi phạm tội nghiêm trọng sẽ dẫn đến án tù liên bang."

Tội phạm liên quan đến tiền điện tử đã gia tăng, với thiệt hại do gian lận lên mức kỷ lục 11,3 tỷ USD vào năm ngoái, chiếm hơn một nửa trong tổng số 20,9 tỷ USD thiệt hại do tội phạm mạng được FBI theo dõi. Tháng trước, các quan chức thông báo rằng một lực lượng đặc nhiệm toàn cầu do FBI dẫn đầu đã bắt giữ 276 nghi phạm và phá vỡ chín trung tâm lừa đảo liên quan đến các kế hoạch tiền điện tử.