Ngân hàng Thái Lan và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch của nước này được cho là đã bắt đầu kiểm toán các giao dịch stablecoin có khối lượng lớn như một phần của cuộc trấn áp rộng hơn đối với tài chính bất hợp pháp và nền kinh tế ngầm.

Theo hãng tin địa phương Thansettakij, Thống đốc BOT Vitai Ratanakorn cho biết ngân hàng trung ương và SEC đã bắt đầu sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu để kiểm tra hoạt động giao dịch bất thường trong stablecoin, đặc biệt tập trung vào USDT của Tether.

Các đánh giá sơ bộ đã xác định một số giao dịch dường như được thiết kế để trốn tránh các yêu cầu công bố thông tin hoặc bỏ qua các hệ thống chuyển tiền thông thường, theo báo cáo. BOT hiện đang phối hợp với SEC để xác định các hành động pháp lý tiếp theo.

The Block đã liên hệ với BOT và SEC để xin bình luận.

Cuộc trấn áp đang diễn ra

Đây là một phần trong động thái rộng lớn hơn của Thái Lan nhằm bịt các lỗ hổng trong hệ thống tài chính hỗ trợ các hoạt động "kinh tế xám", chẳng hạn như rửa tiền. Các biện pháp khác bao gồm kiểm soát chặt chẽ hơn đối với việc gửi và rút tiền mặt lớn, giao dịch vàng và các tài khoản liên quan đến cờ bạc trực tuyến.

"Các biện pháp đang được thực hiện không phải là giải pháp tạm thời mà đòi hỏi nhiều hành động bổ sung, liên tục," thống đốc BOT được cho là đã nói.

Gần đây, cảnh sát Thái Lan đã phát hiện một đường dây rửa tiền tiền điện tử đã chuyển tiền thu được từ các vụ lừa đảo tình cảm thông qua nhiều loại tiền điện tử bằng cách hoán đổi token xuyên chuỗi để che giấu dấu vết tài chính. Các nhà chức trách cho biết ví kỹ thuật số của một nghi phạm đã xử lý hơn 122,5 triệu đô la chỉ trong 10 tháng.