Circle Bị Kiện 280 Triệu Đô: Đơn Khởi Kiện Cáo Buộc Không Đông Lạnh Được Quỹ Drift Protocol Bị Trộm

Nhà phát hành stablecoin USDC, Circle Internet Group, gần đây đã bị kiện tại Hoa Kỳ trong một vụ kiện tập thể vì các cáo buộc cho rằng họ đã không hành động đầy đủ trước một vụ vi phạm bảo mật nghiêm trọng liên quan đến Giao thức Drift. Vụ kiện khẳng định rằng Circle đã cho phép hàng trăm triệu đô la tiền bị đánh cắp lưu thông qua các mạng lưới blockchain mà không có bất kỳ hành động nào, và rằng cần phải có những cuộc điều tra mới liên quan đến trách nhiệm của các nhà phát hành stablecoin tập trung trong các sự kiện tiền điện tử theo thời gian thực.

Vào thứ Tư, Joshua McCollum, một nhà đầu tư vào Giao thức Drift, đã đệ đơn kiện pháp lý tại tòa án quận Hoa Kỳ ở Massachusetts thay mặt cho hơn 100 người dùng bị ảnh hưởng. Vụ án tập trung vào một vụ khai thác quy mô lớn xảy ra vào ngày 1 tháng 4, khi khoảng 280 triệu đô la được cho là đã bị rút ruột khỏi giao thức phái sinh phi tập trung này.

Đơn kiện tập trung vào việc Circle bị cáo buộc thiếu hành động khi một phần lớn số tiền bị đánh cắp, ước tính khoảng 230 triệu USDC, đã được chuyển từ blockchain Solana sang Ethereum thông qua Giao thức chuyển chuỗi chéo của Circle, hay CCTP.

Cáo buộc Circle đã không hành động khi tiền bị chuyển đi

Vụ kiện tuyên bố rằng những kẻ tấn công có thể vận chuyển USDC bị đánh cắp qua các blockchain trong vài giờ mà không bị gián đoạn. Các nguyên đơn khẳng định rằng Circle về mặt kỹ thuật có khả năng xác định và có thể đóng băng dòng tiền vào thời điểm xảy ra vụ khai thác nhưng họ đã không làm gì cả.

Các luật sư của McCollum tuyên bố rằng Circle gần như đã cho phép hành vi phạm tội tiếp diễn ngay cả khi họ có thể kiềm chế thiệt hại. Hồ sơ cũng chỉ ra rằng những tổn thất xảy ra đối với các nhà đầu tư vào Giao thức Drift lẽ ra đã có thể tránh được hoặc giảm thiểu nếu có hành động sớm.

Vụ án trực tiếp cáo buộc rằng Circle đã tạo điều kiện cho việc chuyển giao quỹ bất hợp pháp thông qua các cơ sở của mình, tuyên bố rằng các dịch vụ và công nghệ của họ đã hỗ trợ việc rửa tiền bị đánh cắp trong suốt vụ trộm cắp.

Các luật sư đại diện cho các nguyên đơn đã tuyên bố rằng Circle đã cho phép việc sử dụng công nghệ và dịch vụ của họ cho mục đích phạm tội này và rằng một phần đáng kể của các khoản lỗ lẽ ra đã có thể tránh được.

Cáo buộc hình sự chống lại Circle Internet Group

Vụ kiện tập thể đưa ra một số cáo buộc pháp lý, chẳng hạn như sơ suất và tạo điều kiện, tiếp tay cho việc chiếm đoạt tài sản. Chuyển đổi tài sản theo luật pháp có nghĩa là chiếm đoạt hoặc tước đoạt quyền sở hữu tài sản của người khác, trong trường hợp này là tài sản kỹ thuật số được cho là đã bị người dùng Giao thức Drift đánh cắp.

Các nguyên đơn, thông qua công ty luật Mira Gibb, cũng đang yêu cầu bồi thường thiệt hại tài chính thay mặt cho các nhà đầu tư bị thiệt hại. Số tiền bồi thường cuối cùng vẫn chưa được quyết định và sẽ được xác định trong quá trình xét xử, dựa trên cách tòa án đánh giá trách nhiệm và mức độ thiệt hại có thể quy cho việc Circle bị cáo buộc không hành động.

Vụ án có thể sẽ thách thức khả năng áp dụng của các chế độ luật tài chính và luật bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng hiện hành đối với các nhà phát hành stablecoin và nhà cung cấp cơ sở hạ tầng blockchain, đặc biệt là trong trường hợp tiền được di chuyển nhanh chóng giữa nhiều mạng lưới.

Vụ khai thác Giao thức Drift ngày 1 tháng 4

Lý do đằng sau vụ kiện là một vụ vi phạm bảo mật nghiêm trọng xảy ra trong Giao thức Drift vào ngày 1 tháng 4. Vụ khai thác được báo cáo là đã dẫn đến thiệt hại khoảng 280 triệu đô la, đây là một trong những sự kiện lớn hơn ảnh hưởng đến các nền tảng tài chính phi tập trung trong lịch sử gần đây.

Giao thức Drift là một sàn giao dịch phi tập trung hoạt động trong thị trường phái sinh tiền điện tử. Tương tự như hầu hết các giao thức DeFi, nó không sử dụng các dịch vụ của các trung gian truyền thống để thực hiện hoạt động giao dịch mà sử dụng hợp đồng thông minh và nhóm thanh khoản.

Mặc dù cơ chế của vụ khai thác chưa được mô tả đầy đủ trong hồ sơ vụ kiện, nhưng hậu quả là việc chuyển tiền bị đánh cắp nhanh chóng qua các hệ thống blockchain, điều này khiến quá trình phục hồi trở nên khó khăn.

Một trong những lập luận chính trong vụ án là phần lớn số tiền bị đánh cắp, cụ thể là khoảng 230 triệu USDC, đã được rửa tiền thông qua Giao thức chuyển chuỗi chéo của Circle.

Vai trò của Giao thức chuyển chuỗi chéo của Circle

Giao thức chuyển chuỗi chéo (CCTP) của Circle sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển USDC qua các mạng lưới blockchain và cho phép duy trì tỷ giá của token cũng như các hoạt động đốt và đúc native trên các chuỗi.

Trong trường hợp này, các nguyên đơn tuyên bố rằng CCTP đã trở thành một kênh quan trọng, nhờ đó những kẻ tấn công đã chuyển tiền bị đánh cắp giữa Solana và Ethereum trong vài giờ.

Vụ kiện khẳng định rằng Circle đã có thể nhìn thấy các giao dịch này và có khả năng ngăn chặn hoặc dừng dòng tiền nhưng đã không làm như vậy. Lập luận này đặt ra một số vấn đề kỹ thuật và pháp lý đầy thách thức liên quan đến việc liệu các nhà phát hành stablecoin có thể hoặc nên can thiệp khi các giao dịch được khởi tạo trong các mạng lưới phi tập trung hay không.

Circle đã nhấn mạnh rằng các giao dịch giữa USDC được thiết kế để hiệu quả và có khả năng tương tác giữa các blockchain, nhưng các nhà phê bình tin rằng cùng một khả năng tương tác có thể được sử dụng để thực hiện các vụ tấn công quy mô lớn trừ khi có đủ các biện pháp bảo vệ được thực hiện.

Vùng xám trong luật pháp liên quan đến trách nhiệm của các nhà phát hành Stablecoin

Trọng tâm của vụ án là một vấn đề pháp lý và quy định lớn hơn vẫn tiếp tục đặt ra thách thức cho ngành công nghiệp tiền điện tử. Các nhà phát hành stablecoin như Circle nằm ở khu vực biên giới giữa quy định tài chính truyền thống và cơ sở hạ tầng blockchain phi tập trung.

Ngược lại với các giao thức hoàn toàn phi tập trung, các nhà phát hành stablecoin vẫn có một số cơ chế tập trung liên quan đến việc đổi và phát hành token. Điều này bao gồm khả năng trong một số trường hợp đóng băng các địa chỉ có hoạt động bất hợp pháp, thường là theo yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật.

Tuy nhiên, câu hỏi về mức độ mà họ có nghĩa vụ can thiệp vào các vụ khai thác theo thời gian thực vẫn chưa rõ ràng. Các công ty đã đưa ra tuyên bố rằng họ phải trải qua các thủ tục pháp lý nghiêm ngặt trước khi đóng băng quỹ, và rằng hành động một mình mà không có thẩm quyền phù hợp sẽ gây ra rủi ro về quy định và hoạt động.

Vụ kiện tranh chấp quan điểm này bằng cách chỉ ra rằng Circle sở hữu khả năng kỹ thuật cũng như nghĩa vụ hành động trong quá trình khai thác mặc dù không có sự cho phép bên ngoài.

Cáo buộc sơ suất và tiếp tay cho các giao dịch bất hợp pháp

Nguyên đơn không chỉ tuyên bố sơ suất mà còn cáo buộc Circle về việc chiếm đoạt tài sản và tiếp tay cho việc chiếm đoạt tài sản nói trên. Điều này ngụ ý rằng vụ kiện đang cố gắng chứng minh rằng các hành động hoặc không hành động của Circle là yếu tố góp phần vào việc những kẻ tấn công tự do rửa tiền bị đánh cắp.

Trong trường hợp tòa án chấp nhận lập luận như vậy, đó sẽ là một tiền lệ lớn về cách thức trách nhiệm được đặt lên các nhà cung cấp cơ sở hạ tầng trong các hệ thống tài chính phi tập trung.

Theo các chuyên gia pháp lý, những vụ án này rất phức tạp vì chúng nằm giữa luật dân sự thông thường và công nghệ blockchain mới, nơi việc di chuyển tài sản được lập trình và không thể đảo ngược một khi đã được thiết lập.

Tác động có thể có đối với thế giới Crypto

Vụ án này có tiềm năng gây ra những hệ quả rộng lớn hơn đối với các nhà phát hành stablecoin, các giao thức tài chính phi tập trung và các nhà cung cấp cơ sở hạ tầng liên chuỗi.

Bằng cách kết luận rằng tòa án tin rằng Circle có thể và nên đã can thiệp, tòa án có thể buộc các công ty trong ngành phải có khả năng giám sát giao dịch và can thiệp theo thời gian thực mạnh mẽ hơn. Điều này có thể liên quan đến việc tăng cường các hệ thống đưa vào danh sách đen, các hệ thống đóng băng tự động hoặc kiểm soát chặt chẽ hơn đối với các chuyển khoản liên chuỗi.

Ngược lại, một phán quyết của tòa án có lợi cho Circle có thể củng cố quan điểm rằng các nhà cung cấp cơ sở hạ tầng không có vai trò gì trong dòng giao dịch phi tập trung mà không có chỉ thị pháp lý do tòa án ban hành.

Cả hai kịch bản này có thể sẽ ảnh hưởng đến thiết kế của các giao thức trong tương lai, đặc biệt là những giao thức liên quan đến khả năng tương tác liên chuỗi và cầu nối tài sản.

Áp lực ngày càng tăng đối với các nhà cung cấp cơ sở hạ tầng Crypto

Vụ án là một phần của xu hướng gia tăng trách nhiệm pháp lý đối với các công ty cung cấp cơ sở hạ tầng blockchain cốt lõi, chứ không chỉ các ứng dụng người dùng cuối. Với sự trưởng thành của hệ sinh thái tiền điện tử, các tòa án và cơ quan quản lý đang phải đối mặt với câu hỏi về mức độ trách nhiệm của các giao thức phi tập trung so với các nhà cung cấp dịch vụ tập trung.

Các nhà phát hành stablecoin đặc biệt chịu áp lực do bản chất kép của họ trong hệ thống tài chính. Họ thường được cho là cung cấp các tính năng ổn định và tuân thủ cũng như tạo điều kiện sử dụng blockchain mở và không cần cấp phép.

Trường hợp Giao thức Drift làm nổi bật mâu thuẫn giữa những kỳ vọng này và thực tế của tội phạm tiền điện tử theo thời gian thực, nơi tiền bị đánh cắp có thể được chuyển qua các chuỗi chỉ trong vài phút hoặc vài giờ.

Kết luận

Vụ kiện chống lại Circle Internet Group là một vụ án pháp lý lớn có thể giúp định hình lại định nghĩa về trách nhiệm trong lĩnh vực stablecoin và cơ sở hạ tầng liên chuỗi. Chủ yếu, vụ án đặt ra những câu hỏi thiết yếu về việc liệu các công ty thống trị các khía cạnh chính của hệ sinh thái blockchain có cần phải có nghĩa vụ can thiệp trong các vụ khai thác đang diễn ra hay không.

Với việc ngành công nghiệp tiền điện tử đang phát triển và tích hợp với nhiều chuỗi khác nhau, trường hợp của Giao thức Drift và các sự kiện sau đó có thể trở thành một nghiên cứu điển hình mang tính biểu tượng trong việc thiết lập cách phân bổ trách nhiệm khi các hệ thống phi tập trung bị xâm phạm theo thời gian thực.