Un bărbat din Newcastle, Washington, a primit cinci ani de închisoare pentru că a ajutat la mutarea veniturilor din fraudă prin conturi bancare și burse de criptomonede. Biroul Procurorului S.U.A. a declarat că Geoffrey K. Auyeung a pledat vinovat pentru conspirație în vederea comiterii spălării de bani.
Procurorii au declarat că aproape 100 de milioane de dolari au trecut prin conturile pe care le-a deschis și le-a legat de platforme de criptomonede.
Judecătorul districtual al S.U.A., John C. Coughenour, l-a condamnat pe Auyeung în tribunalul federal din Seattle. Judecătorul a declarat că sentința a urmat „amploarea și magnitudinea acestei fraude”. Auyeung a fost arestat în august 2024 și a pledat vinovat în luna februarie a anului trecut.
Potrivit procurorilor, el a continuat să comunice cu complici după acuzare și arestare. Prim-asistentul procurorului S.U.A., Neil Floyd, a declarat că Auyeung a ajutat fraudatorii să ia fonduri de la investitori. „Domnul Auyeung a facilitat o fraudă, dezvoltată de alții”, a declarat Floyd într-un comunicat.
Floyd a spus că victimele credeau că trimit bani în conturi escrow legitime. El a mai spus că Auyeung a dirijat ulterior comisioane ilicite prin conturile bancare ale soției sale. O victimă a călătorit din Regatul Unit pentru a participa la audierea de condamnare. Victima i-a spus lui Auyeung: „Ai cauzat multă durere.”
Documentele instanței au arătat că Auyeung a creat cel puțin nouă entități pentru a primi fonduri de la investitori. Entitățile au folosit nume legate de servicii de petrol, gaze, logistică, escrow și energie. Din august 2022 până în august 2024, complicii le-au spus victimelor că investesc în depozite de petrol. Procurorii au declarat că locurile de depozitare au inclus Rotterdam în Olanda și Houston.
Victimelor li s-a spus că pot obține profit prin închirierea de rezervoare de depozitare altora. După ce plățile au ajuns în conturile controlate de Auyeung, fondurile au fost mutate în alte conturi, destinații offshore sau burse de criptomonede.
Procurorii au declarat că Auyeung a deschis cel puțin 81 de conturi bancare la 24 de instituții financiare. De asemenea, a deschis 19 conturi la opt burse de criptomonede. Între iunie 2022 și iulie 2024, aceste conturi au primit 97,1 milioane de dolari în depozite de la terți. Guvernul a declarat că toate depozitele din conturi reprezentau venituri din fraudă.
Autoritățile au declarat că Auyeung a folosit burse precum Gemini, BitStamp și Coinbase pentru a cumpăra criptomonede. Achizițiile au inclus Bitcoin, Tether, USD Coin și Ethereum. O mare parte din criptomonede au fost mutate ulterior în conturi Binance, conform documentelor instanței. Procurorii au declarat că persoane din Nigeria și Rusia controlau acele conturi Binance.
În documentele de condamnare, procurorii au declarat că Auyeung a ajutat la ascunderea veniturilor de instituțiile financiare și de forțele de ordine. Ei au spus că a folosit descrieri false ale tranzacțiilor și documente justificative fictive.
Procurorii au mai declarat că a mutat fonduri ale victimelor între conturi fără un scop comercial. Ei au spus că a convertit rapid fonduri fiat în criptomonede și a trimis active la adrese controlate de complici. Auyeung a primit cel puțin 4.078.348 de dolari în plăți de comision, conform procurorilor. Ei au spus că a cerut comisioane mai mari pe măsură ce a devenit mai conștient de fraudă.
Instanța a trimis calculul despăgubirilor către un judecător magistrat. Procurorii au cerut 24.707.031 de dolari ca despăgubire pentru victime. Auyeung va pierde aproximativ 2,3 milioane de dolari confiscați din conturile bancare și din casa sa.
În plus, va pierde un Audi SQ8, conform Biroului Procurorului S.U.A. A fost de acord să nu conteste confiscarea civilă a aproximativ 7,1 milioane de dolari sechestrați din portofele cripto. De asemenea, a fost de acord să predea aproximativ 300.000 de dolari din conturile bancare pentru despăgubiri.
Judecătorul Coughenour a lăudat eforturile procurorilor de a recupera fonduri pentru victime. „Conduita a fost superbă”, a declarat judecătorul în timpul condamnării. Investigatiile de Securitate Internă și Divizia de Investigații Penale a IRS au gestionat cazul. Asistenții procurori S.U.A., Jehiel I. Baer și Yunah Chung, au instrumentat cazul.
