Autoritățile vietnameze au reținut mai mulți suspecți legați de ONUS, după ce au afirmat că aceștia au folosit promoții false și au manipulat tranzacționarea de tokenuri pentru a-și însuși fonduri de la investitori prin intermediul platformei crypto.
Ministerul Securității Publice a declarat joi că investigația a vizat un grup acuzat de vânzarea de tokenuri digitale prin platforma Onus, folosind promoții înșelătoare și activități de tranzacționare coordonate pentru a atrage utilizatori. Autoritățile susțin că grupul a manipulat cererea și oferta și a ajustat prețurile tokenurilor, prezentând activele ca oportunități de investiții legitime, menținând în același timp controlul centralizat asupra piețelor lor.
Anchetatorii au numit mai mulți suspecți în acest caz, inclusiv pe Vuong Le Vinh Nhan, care este legat de Vemanti de XPLOR, compania-mamă a ONUS Pro, cu sediul în Singapore; Tran Quang Chien, identificat în rapoartele vietnameze ca administrator tehnic al bursei ONUS; și Ngo Thi Thao, director al HanaGold Jewelry JSC.
Autoritățile au declarat că suspecții sunt acuzați că au creat și promovat tokenuri, inclusiv VNDC, ONUS și HNG, prin intermediul platformei ONUS. Poliția spune că schema a strâns miliarde de dolari de la investitori. Cu toate acestea, autoritățile nu au furnizat o defalcare a pierderilor.
Cazul adaugă un plus de atenție activității crypto din Vietnam, una dintre cele mai active piețe de active digitale la nivel de retail din lume.
Potrivit Ministerului Securității Publice, arestările vin în urma unei investigații multi-instituționale care a vizat mai multe orașe, poliția convocând peste 140 de persoane pentru interogatoriu și confiscând probe, ca parte a unui efort mai amplu de a demantela operațiunile de fraudă la scară largă legate de crypto.
Joi, Vemanti a declarat că a aflat despre inculparea lui Nhan Vuong și Chien Tran prin anunțul ministerului și prin presa vietnameză și că a angajat consilieri juridici din SUA pentru a evalua situația. Vemanti l-a identificat pe Vuong ca președinte al consiliului său de administrație și pe Tran ca membru al consiliului.
Legat: O instanță indiană spune că „nu există niciun caz” împotriva fondatorilor CoinDCX în frauda prin uzurpare de identitate
Platforma ONUS se prezintă ca un ecosistem de active digitale care oferă produse de tranzacționare, staking și investiții, revendicând peste șapte milioane de utilizatori și sprijin din partea companiei fintech Vemanti Group, cu sediul în SUA.
Contul său oficial de pe X are peste 885.000 de urmăritori. Cu toate acestea, agregatorul de date de piață CoinMarketCap listează tokenul ONUS cu o capitalizare de piață auto-declarată de aproximativ 25 de milioane de dolari, evidențiind un decalaj între amploarea pierderilor pretinse și metricile tokenului disponibile public.
Onus nu a emis o declarație oficială privind situația.
Cointelegraph a contactat Onus pentru comentarii, dar nu primise un răspuns până la publicare.
Într-un caz separat, Biroul Central de Investigații din India a declarat joi că a arestat un suspect din Mumbai acuzat că a ajutat la traficul de victime către complexe de înșelătorii din Myanmar, unde indivizii ar fi fost forțați să efectueze scheme de fraudă online, inclusiv înșelătorii cu investiții crypto și înșelătorii romantice.
Agenția a declarat că victimele au fost ademenite cu oferte de muncă în Thailanda înainte de a fi deturnate către centre de înșelătorii din regiunea Myawaddy din Myanmar, unde au fost supuse detenției, intimidării și abuzului, în timp ce erau obligate să vizeze victime la nivel global.
Revistă: Băncile doresc să gestioneze bursele crypto din Vietnam, planul BTC de 70 de milioane de dolari al Boyaa: Asia Express