Guvernul britanic ia măsuri drastice împotriva unei piețe de garanții cripto în limba chineză, în valoare de 20 de miliarde de dolari, cu sancțiuni ample menite să întrerupă accesul platformei la criptomonede.
Ministerul de Externe, Commonwealth și Dezvoltare al Regatului Unit a declarat joi, într-un comunicat, că Xinbi oferă servicii bazate pe cripto, instrumente care facilitează înșelăciunile și alte servicii ilicite actorilor răuvoitori și joacă un rol central în centrele de înșelăciune care operează în Asia de Sud-Est.
„Sancțiunile Regatului Unit vor izola platforma de ecosistemul cripto legitim, perturbându-i semnificativ operațiunile prin afectarea capacității sale de a trimite și primi tranzacții cu criptomonede”, a declarat agenția.
Cea mai recentă formulare a guvernului britanic subliniază o separare între ecosistemele cripto legale și cele ilicite, în loc să le pună pe toate la un loc — o direcție pozitivă pentru reputația industriei.
În baza sancțiunilor, orice active din Regatul Unit conectate la Xinbi vor fi înghețate, iar platforma va fi interzisă din rețelele financiare, comerciale și de călătorie ale țării. Afacerilor din Regatul Unit, inclusiv băncilor, firmelor cripto și cetățenilor individuali, li se interzice să furnizeze bunuri, servicii, împrumuturi sau investiții către Xinbi.
Chainalysis estimează că Xinbi a procesat peste 19,9 miliarde de dolari între 2021 și 2025 și este profund interconectată cu o serie de alte servicii ilicite.
Sancțiunile recente ale departamentului îl includ pe Thet Li, care ar fi gestionat rețeaua financiară internațională a Prince Group, o companie cu sediul în Cambodgia, acuzată de orchestrarea unor scheme de fraudă cripto de amploare.
Hu Xiaowei, care ar fi implicat în rețeaua financiară a Prince Group și în #8 Park, un complex de înșelăciuni legat de grup, a fost, de asemenea, sancționat.
Compania de analiză blockchain Chainalysis a declarat într-un raport joi că sancțiunile vizează punctele de intrare și ieșire (on-ramp și off-ramp) ale ecosistemului de înșelăciuni care permit fraude la scară largă și „exploatează natura eficientă și fără frontiere a căilor cripto”.
„Prin includerea pe lista neagră a unei piețe de garanții în limba chineză bine-cunoscute, FCDO abordează piețele comerciale care susțin operatorii de înșelăciuni cu facilitare a plăților și servicii de marketing”, a declarat aceasta.
Legat de: Crima cripto este mai complexă decât pare: Ce trebuie să știți
Sistemele financiare tradiționale, cum ar fi transferurile bancare, au fost exploatate de mult timp pentru spălare de bani și fraudă, în mare parte datorită amplorii și acoperirii lor globale.
Grupul de Acțiune Financiară (FATF) estimează că între 2% și 5% din PIB-ul global este spălat prin sistemele financiare tradiționale, în timp ce Chainalysis estimează că mai puțin de 1% din tranzacțiile cripto sunt legate de activități ilicite.
SUA a intensificat, de asemenea, sancțiunile care vizează operațiunile cripto ilicite. La începutul acestei luni, Departamentul Trezoreriei a sancționat șase persoane și două entități pentru rolurile lor presupuse într-o schemă de fraudă a lucrătorilor IT orchestrată de Coreea de Nord, un actor statal care vizează frecvent industria cripto.
Revistă:Întrebări Mari: Te poate salva Bitcoin de temutul Efect Cantillon?
