Guvernul britanic a sancționat Xinbi, descrisă ca „una dintre cele mai mari piețe ilicite din Asia de Sud-Est”, vizând rolul său în furnizarea de servicii bazate pe criptomonede către centre de înșelăciune care escrochează victime la nivel mondial, exploatând în același timp muncitori traficați.
Conform unui anunț guvernamental, Xinbi oferă servicii precum vânzarea de date personale furate care pot fi utilizate pentru a viza victime ale înșelăciunilor și echipamente de internet prin satelit folosite pentru a contacta victimele. Regatul Unit a declarat că sancțiunile sale vor izola platforma de ecosistemul cripto legitim, afectându-i capacitatea de a trimite și primi tranzacții cu criptomonede.
Stephen Doughty, Ministrul de Stat pentru Europa, America de Nord și Teritoriile de Peste Mări, a declarat că sancțiunile transmit un „mesaj clar” că Regatul Unit nu va tolera centrele de înșelăciune care vizează victime britanice sau „abuzurile oribile ale drepturilor omului perpetrate în aceste centre de înșelăciune.”
Sancțiunile vizează, de asemenea, Legend Innovation Co., operatorul #8 Park – un complex de înșelăciuni identificat recent, legat de Prince Group și considerat a fi cel mai mare din Cambodgia, cu capacitatea de a găzdui 20.000 de muncitori traficați. Directorul Legend Innovation, Eang Soklim, a fost de asemenea sancționat, împreună cu persoane precum Thet Li, descris ca un locotenent cheie al lui Chen Zhi, care a gestionat rețeaua financiară internațională a Prince Group.
Acțiunea urmează sancțiunilor comune emise anul trecut de SUA și Regatul Unit împotriva Prince Group și a președintelui său Chen Zhi, care, potrivit guvernului britanic, au declanșat investigații și arestări în întreaga regiune, precum și înghețări și confiscări de active în valoare de peste 1 miliard de lire sterline.
Asia de Sud-Est a devenit un focar de complexe de înșelăciune operate de rețele criminale transnaționale, pe care Interpol le-a ridicat, în noiembrie anul trecut, la nivelul unei amenințări globale.
Rețelele de complexe de înșelăciune se bazează adesea pe traficul de persoane și munca forțată, Amnesty International avertizând la începutul acestui an că evadările în masă din complexele de înșelăciune din Cambodgia au creat o „criză umanitară.”
Reacția globală împotriva operațiunilor de înșelăciune facilitate de criptomonede a inclus inculparea de către Taiwan a 62 de persoane pentru spălarea a 339 de milioane de dolari provenind din complexe de înșelăciune cambodgiene, lansarea unei „Forțe de Atac pentru Centrele de Înșelăciune” inter-agenții din SUA în noiembrie 2025, care a revendicat circa 580 de milioane de dolari în confiscări și înghețări de criptomonede, și „Operațiunea Atlantic”, o operațiune comună între Serviciul Secret al SUA, Regatul Unit și Canada, vizând frauda cripto.
