Autoritățile americane au înghețat peste 701 milioane de dolari în criptomonede legate de scheme de înșelăciune investiționale care vizau americani, ca parte a unei acțiuni continue de reprimare.
Departamentul de Justiție al SUA a declarat joi că fondurile au fost blocate prin coordonarea cu bursele de criptomonede și acțiuni legale, ca parte a eforturilor conduse de forța sa operativă „Scam Center Strike Force”. Agențiile de aplicare a legii care lucrează alături de unitate s-au concentrat pe rețelele care operează centre de înșelătorie vizând victime din SUA.
„Forța Operativă Anti-Înșelătorii își continuă activitatea de identificare, sechestrare și confiscare a fondurilor implicate în spălarea de bani legată de înșelătorii, astfel încât fondurile să poată fi returnate victimelor ori de câte ori este posibil”, a declarat agenția.
O porțiune semnificativă a activelor blocate vine pe măsură ce autoritățile extind utilizarea criptomonedelor confiscate. În martie anul trecut, președintele american Donald Trump a semnat un ordin executiv pentru a înființa o Rezervă Strategică de Bitcoin și un Stoc de Active Digitale, finanțate parțial prin active digitale confiscate.
În întreaga Asie de Sud-Est, acțiunile de aplicare a legii au început să perturbe infrastructura din spatele acestor scheme. Autoritățile au confirmat confiscarea unui canal Telegram folosit pentru a recruta persoane într-un centru de înșelătorie din Cambodgia, unde persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă erau adesea ademenite sub pretexte false.
Anchetatorii au închis, de asemenea, cel puțin 503 site-uri web false de investiții. Acele domenii, care anterior afișau tablouri de bord fabricate și randamente false pentru a convinge utilizatorii să depună fonduri, arată acum notificări de sechestru care informează vizitatorii că forțele de ordine au preluat controlul.
Activitățile anterioare de aplicare a legii indicaseră deja modul în care funcționează aceste operațiuni. În decembrie 2025, autoritățile americane au confiscat domenii legate de complexul Tai Chang din Burma, unde platformele imitau servicii legitime de tranzacționare și direcționau victimele să descarce aplicații malițioase înainte de a le extrage fondurile.
Documente judiciare desecretizate alături de ultima acțiune menționează doi cetățeni chinezi, Huang Xingshan și Jiang Wen Jie, acuzați că au condus o operațiune de fraudă criptografică din complexul Shunda din Burma. Acest sit fusese confiscat în noiembrie 2025 de Armata Națională de Eliberare Karen, expunând legături între grupuri armate și rețele de înșelătorie.
Presiunea s-a extins și la colectarea de informații. Departamentul de Stat al SUA a oferit o recompensă de 10 milioane de dolari pentru informații care ar putea perturba centrele de înșelătorie Tai Chang, pe care anchetatorii le-au legat de activitatea crimei organizate din regiune.
În afara SUA, eforturi similare au fost în curs de desfășurare pentru a reduce frauda legată de criptomonede. Recent, Forțele de Poliție din Singapore au dezvăluit că o operațiune de o lună, desfășurată între 16 martie și 15 aprilie, a prevenit pierderi potențiale de peste 2,86 milioane de dolari.
Lucrând cu burse precum Coinbase, Gemini, Independent Reserve și platforma regională Coinhako, autoritățile au reușit să identifice victimele devreme și să intervină. Firmele de analiză blockchain TRM Labs și Chainalysis au sprijinit efortul prin urmărirea tranzacțiilor suspecte.
„Succesul operațiunii a rezultat din schimbul rapid de informații între poliție și bursele de criptomonede participante, ceea ce a permis identificarea rapidă a victimelor și intervenția imediată”, a declarat poliția din Singapore.
„Ofițerii au efectuat peste 90 de intervenții directe, contactând victimele înșelătoriilor atât telefonic, cât și personal, pentru a preveni pierderi financiare suplimentare”, au adăugat aceștia.
Numărul tot mai mare de plângeri continuă să sublinieze amploarea problemei. Biroul Federal de Investigații a raportat în aprilie că a primit peste un milion de plângeri legate de criminalitatea cibernetică în 2025, cu pierderi totale ajungând la aproximativ 21 de miliarde de dolari.
Asia de Sud-Est rămâne centrală pentru multe dintre aceste operațiuni. Complexe de înșelătorii din țări precum Myanmar, Cambodgia și Laos se bazează adesea pe muncitori traficați sau constrânși, iar frauda investițională în criptomonede devenind una dintre cele mai profitabile activități ale acestora.
