Un bărbat din Tennessee a fost inculpat sub acuzații federale, provenite dintr-o presupusă fraudă cu investiții în criptomonede care a înșelat investitori din întreaga țară cu milioane de dolari, a anunțat vineri Departamentul de Justiție.

Misam M. Abidi, 47 de ani, din Nolensville, Tennessee, se confruntă cu o acuzație federală cu 11 capete de acuzare, care îl acuză că a condus o firmă frauduloasă de investiții în criptomonede numită Star Credit Holdings între 2020 și 2024.

Procurorii susțin că Abidi a folosit o rețea de promisiuni false pentru a atrage investitori. Printre declarațiile false pe care se presupune că le-a făcut se numără: garanții de rate de rentabilitate ridicate, afirmații că a menținut un fond de rezervă substanțial pentru a proteja investitorii și declarații că gestiona mult mai mult capital decât controla de fapt.

În loc să genereze randamente prin tranzacționare legitimă, Abidi ar fi plătit investitori anteriori folosind bani contribuiți de investitori noi—un semn distinctiv al structurii clasice de schemă Ponzi. De asemenea, se presupune că a ajutat investitori să obțină împrumuturi personale pe numele lor pentru a vărsa fonduri suplimentare în firmă și a falsificat cel puțin o declarație sub jurământ, pretinzând că identitatea unui investitor fusese furată pentru a obține un astfel de împrumut.

Procurorii afirmă că Abidi a deturnat peste 1,9 milioane de dolari din fondurile investitorilor către el însuși și membrii familiei, și, de asemenea, nu a declarat veniturile din această operațiune în declarațiile sale fiscale federale.

„Schemele Ponzi, escrocheriile cu criptomonede și frauda financiară pot fi devastatoare pentru investitorii individuali, dăunătoare pentru instituțiile financiare și prejudiciabile pentru Trezoreria SUA”, a declarat procurorul federal D. Michael Dunavant, într-o declarație. „Salutăm partenerii noștri agenții federale pentru investigația lor remarcabilă în acest caz flagrant. Oriunde apare frauda în Districtul de Vest al Tennessee, acest birou va fi pregătit să tragă la răspundere infractorii.”

Acuzația include capete de acuzare pentru fraudă electronică, operarea unei afaceri de transmitere de bani fără licență, complicitate la pregătirea de declarații fiscale false și spălare de bani. Dacă va fi condamnat pentru toate capetele de acuzare, Abidi ar putea risca decenii de închisoare federală.