Poliția sud-coreeană a reținut zeci de persoane acuzate de spălare de bani pentru o operațiune de phishing bazată în Cambodgia, folosind criptomonede, în timp ce un expert Chainalysis avertizează că ecosistemul de 'scam-compounds' din Asia de Sud-Est rămâne o "preocupare persistentă" în ciuda anilor de aplicare a legii împotriva rețelelor criminale.
Divizia de investigare a infracțiunilor din cadrul Agenției de Poliție Metropolitană din Seul a declarat că a trimis în judecată 23 de suspecți sub acuzații care includ încălcări ale Legii Tranzacțiilor Valutare și ale Legii Informațiilor Financiare Specifice, reținând două persoane identificate doar ca A și B, conform unui raport al presei locale.
Operațiunea a adus 33 de suspecți suplimentari acuzați de schimb ilegal de 4,1 milioane de dolari (6,3 miliarde de woni) în criptomonede, în timp ce presupusul lider al rețelei, identificat doar ca C, rămâne în libertate și este acum subiectul unei Notificări Roșii Interpol.
Investigatorii au blocat, de asemenea, aproximativ 431.000 de dolari (650 de milioane de woni) din venituri prin confiscarea pre-punere sub acuzare.
Acționând la ordinele lui C, grupul a mutat aproximativ 11,1 milioane de dolari (16,8 miliarde de woni) între februarie 2024 și aprilie 2025 prin achiziționarea stablecoin-ului USDT, transferându-l între burse interne și externe, apoi transformându-l în valută străină sau won pentru o taxă, a declarat poliția.
O analiză a peste 11.300 de conturi legate a relevat 265 de cazuri de prejudiciu prin phishing, incluzând phishing vocal și fraudă investițională, în valoare de 17 milioane de dolari (25,7 miliarde de woni).
Poliția a îndemnat utilizatorii obișnuiți să fie precauți, avertizând că "a acționa ca agent pentru tranzacționarea activelor virtuale ale altei persoane sau schimbarea activelor virtuale pentru Won-ul coreean poate fi, de asemenea, supus pedepsei."
Xue Yin Peh, șefa strategiei investigative și a colectărilor pentru regiunea APAC la Chainalysis, a declarat pentru Decrypt că supravegherea internațională a produs rezultate tangibile împotriva "problemei persistente" a complexurilor de înșelătorii și a rețelelor ilicite asociate acestora.
Ea a subliniat acțiuni record care au avut loc anul trecut, inclusiv recuperarea a 61.000 de Bitcoin de către autoritățile britanice și o confiscare de 15 miliarde de dolari legată de Prince Group, afirmând că aceste cazuri reprezintă "o schimbare semnificativă către demontarea infrastructurii financiare globale care susține frauda cu criptomonede."
Între timp, Peh a declarat că rețelele criminale transnaționale "au demonstrat o flexibilitate și o reziliență semnificative", relocându-se în interiorul și în afara Asiei de Sud-Est și reconfigurându-și modelele pe măsură ce controlul se intensifică.
Ele se bazează pe un ecosistem ilicit mai larg de rețele de spălare de bani, infrastructură și forță de muncă trafiată pe care ea l-a descris ca fiind "remarcabil de rezilient", cu noi furnizori "care umplu rapid golurile lăsate de acțiunile de aplicare a legii."
Stablecoin-urile precum USDT rămân vehiculul preferat pentru fluxurile ilicite deoarece, așa cum a remarcat Peh, infractorii le folosesc "în mare parte din aceleași motive ca și utilizatorii legitimi": lichiditate, portabilitate și stabilitate relativă a prețului.
Tranzacțiile on-chain rămân "transparente și trasabile", a remarcat ea, iar emitenții pot bloca fondurile odată ce utilizarea ilicită iese la iveală.
Cazuri precum acesta "cu siguranță pot, și deja au" consolidat argumentul pentru o supraveghere globală mai strictă a stablecoin-urilor, a spus Peh, adăugând că emitenții de stablecoin ar trebui să facă parte din "linia întâi de prevenire a fraudei" și că sunt necesare cadre legale mai clare pentru a ajuta emitenții, bursele, băncile și autoritățile să se coordoneze atunci când fondurile victimelor sunt în pericol.
În noiembrie anul trecut, Interpol a catalogat rețelele de 'scam-compounds' drept o amenințare transnațională globală, iar agențiile americane au înființat în aceeași lună o Forță de Intervenție a Centrului de Înșelătorii multi-agenții pentru a urmări banii.
De atunci, Forța de Intervenție a înghețat, confiscat și anulat peste 580 de milioane de dolari în criptomonede legate de rețele care operează din Birmania, Cambodgia și Laos.
Cam în același timp, procurorii taiwanezi au acuzat 62 de persoane pentru legături cu rețeaua magnatului cambodgian Chen Zhi, președintele Prince Group, care a fost extrădat în China la începutul acestui an pe fondul acuzațiilor care îi leagă imperiul de rețelele de înșelătorii cibernetice.
În aprilie, Cambodgia a adoptat, prin decret regal, cea mai dură lege anti-înșelătorii de până acum, amenințând șefii complexurilor cu închisoare pe viață, deși analiștii au avertizat că măsura ar putea muta comerțul peste granițe, mai degrabă decât să-l pună capăt.
