Geoffrey K. Auyeung, un bărbat de 47 de ani din zona Seattle, Washington, a fost condamnat la cinci ani de închisoare sub acuzația de conspirație pentru spălare de bani pentru rolul său într-o schemă de fraudă cripto care a înșelat victimele cu aproape 100 de milioane de dolari. 

Auyeung, care a fost arestat în 2024 și a pledat vinovat în februarie, a fost responsabil pentru preluarea veniturilor din fraudă înainte de a le transmite către conturile bancare sau adresele cripto ale co-conspiratorilor săi sub formă de Bitcoin, Ethereum sau stablecoins ancorate la dolar, precum USDT și USDC. 

„Domnul Auyeung a facilitat o fraudă, dezvoltată de alții, care a furat banii investitorilor, ademenindu-i cu promisiuni de un cont escrow legitim”, a declarat Prim-asistentul procurorului american Neil Floyd într-un comunicat. 

„Și chiar și după ce a fost pus sub acuzare și arestat, Auyeung a petrecut 16 luni comunicând în secret cu co-conspiratorii săi și continuând să-și obțină comisioanele ilicite, direcționând banii către conturile bancare ale soției sale”, a adăugat Floyd. „A manifestat un dispreț total față de lege.”

Auyeung și co-conspiratorii săi au convins victimele să le trimită bani din cel puțin 2022-2024, convingându-le că fondurile lor erau investite în industria petrolului și gazelor. În schimb, când a primit banii, îi transfera către conturi bancare sau burse de criptomonede precum Gemini, Bitstamp și Coinbase, pentru a cumpăra active cripto. 

În cele din urmă, majoritatea tokenurilor cripto au fost transferate către principala bursă de criptomonede Binance, iar victimele nu au mai primit nicio comunicare de la Auyeung. 

Pe parcursul perioadei de doi ani, din iunie 2022 până în iulie 2024, conturile lui Auyeung au primit 97,1 milioane de dolari prin transferuri bancare și alte depozite, toate acestea fiind considerate de guvern ca provenind din fraudă. 

Potrivit procurorilor, Auyeung a canalizat fondurile prin diverse conturi și entități pentru a reduce controlul, susținând că el „a convertit rapid sume vaste de fonduri fiat în criptomonede, pe care apoi le-a dispersat rapid către diverse adrese de depozit furnizate de co-conspiratorii săi.”

A câștigat cel puțin 4 milioane de dolari sub formă de comisioane de la co-conspiratori pentru rolul său și pierde peste 2,3 milioane de dolari confiscați din conturile bancare la momentul arestării sale, împreună cu o mașină și 7,1 milioane de dolari confiscați din portofele cripto.