Autoritățile vietnameze au deschis un amplu dosar de fraudă legat de ecosistemul cripto ONUS, după ce au reținut mai mulți suspecți și i-au acuzat că au folosit promoții de tokenuri și tranzacționare controlată pentru a sustrage fonduri de la investitori.
Cazul readuce în atenție aplicarea legii în domeniul criptomonedelor într-una dintre cele mai aglomerate piețe de active digitale de retail din lume.
Ministerul Securității Publice din Vietnam a inițiat proceduri penale pe 23 martie pentru presupusa „însușire de proprietate prin rețele informatice” și „spălare de bani” legate de ecosistemul ONUS, conform rapoartelor locale care au citat agenția de investigații a ministerului. Ancheta acoperă Hanoi și alte câteva provincii și orașe.
Autoritățile au numit mai mulți suspecți în acest caz, inclusiv Vuong Le Vinh Nhan, Tran Quang Chien și Ngo Thi Thao, pe baza rapoartelor vietnameze. Anchetatorii afirmă că grupul a promovat și tranzacționat tokenuri prin platforma ONUS, menținând în același timp controlul asupra ofertei, cererii și prețurilor.
Anchetatorii susțin că grupul a folosit promoții și activități de tranzacționare coordonate pentru a prezenta anumite tokenuri ca produse de investiții reale, gestionând în același timp piețele acestora dintr-un centru. Rapoartele locale au menționat că acest caz implică tokenuri precum VNDC, ONUS și HNG.
Vietnamnet a raportat că poliția consideră această chestiune una dintre cele mai mari investigații de criminalitate cibernetică din țară legate de activele digitale. Autoritățile nu au publicat o defalcare publică completă a pierderilor investitorilor, deși rapoartele privind cazul au menționat că schema a atras fonduri în valoare de miliarde de dolari americani.
Grupul Vemanti a declarat că a aflat, prin anunțul ministerului și prin presa locală, că Nhan Vuong, președintele consiliului său de administrație, și Chien Tran, membru al consiliului, au fost puși sub acuzare. Compania a precizat că nu a primit nicio notificare anterioară din partea autorităților din nicio jurisdicție înainte de apariția rapoartelor publice.
Vemanti a adăugat că a angajat consilieri juridici americani pentru a examina cazul. Declarația a legat investigația de ONUS Pro, platforma aflată în centrul cazului din Vietnam.
Cazul are loc într-un moment în care Vietnamul rămâne o piață cripto importantă. Chainalysis a clasat Vietnamul pe locul al patrulea în Indicele său global de adoptare a criptomonedelor din 2025, plasându-l printre cele mai active țări din lume în ceea ce privește utilizarea la nivel popular a activelor digitale.
Aplicarea legii la nivel regional s-a extins și dincolo de Vietnam. În India, CBI a declarat că a arestat un suspect din Mumbai acuzat că a trimis oameni în complexe de înșelăciuni din Myanmar, unde victimele traficate ar fi fost forțate să comită fraude online, inclusiv escrocherii cu investiții în criptomonede și escrocherii romantice.