Procurorii federali au pus sub acuzare un rezident din Tennessee pentru o presupusă operațiune de investiții în criptomonede, pe care autoritățile o acuză de utilizarea abuzivă a fondurilor investitorilor.
Documentele instanței îl acuză pe inculpat că a făcut declarații false despre randamente, rezerve și activele gestionate. Departamentul de Justiție a anunțat acuzațiile vineri și a prezentat acuzațiile care acoperă activitatea dintre 2020 și 2024.
Potrivit Departamentului de Justiție al SUA, Misam M. Abidi, 47 de ani, din Nolensville, Tennessee, se confruntă cu un act de acuzare federal cu 11 capete de acuzare. Procurorii susțin că a operat o companie de investiții în criptomonede numită Star Credit Holdings. Autoritățile susțin că a atras investitori prin promisiuni de randamente ridicate și afirmații despre protecții financiare.
Actul de acuzare precizează că Abidi a reprezentat compania ca gestionând mai mult capital decât controla de fapt. Procurorii spun că investitori din mai multe state au furnizat fonduri operațiunii. Documentele depuse la instanță susțin că Abidi a folosit banii investitorilor în scopuri fără legătură cu activitățile legitime de tranzacționare.
Procurorii susțin că a plătit participanților anteriori cu fonduri primite de la investitori mai noi. Actul de acuzare descrie această structură ca o operațiune în stil Ponzi. Autoritățile susțin, de asemenea, că a direcționat fondurile investitorilor către cheltuieli personale. Potrivit procurorilor, peste 1,9 milioane de dolari au ajuns la Abidi și la membrii familiei sale.
Procurorii federali îl acuză, de asemenea, pe Abidi că a ajutat investitorii să obțină împrumuturi personale. Potrivit actului de acuzare, acele împrumuturi au furnizat fonduri suplimentare pentru Star Credit Holdings. Autoritățile susțin că Abidi a încurajat investitorii să împrumute bani pe numele lor. Procurorii susțin în continuare că a depus informații false legate de cel puțin o cerere de împrumut. Documentele instanței precizează că o declarație pe proprie răspundere a susținut în mod fals că identitatea unui investitor a fost furată.
Actul de acuzare include, de asemenea, acuzații legate de declarațiile fiscale federale. Procurorii susțin că Abidi nu a declarat veniturile legate de operațiunea de investiții. Autoritățile susțin că acele omisiuni au dus la declarații fiscale false. Anchetatorii federali au inclus infracțiunile legate de taxe printre capetele de acuzare penale enumerate. Acuzațiile rămân simple afirmații până la proba contrarie în instanță.
Procurorul american D. Michael Dunavant a abordat cazul într-o declarație publică. „Schemele Ponzi, escrocheriile cu criptomonede și frauda financiară pot fi devastatoare pentru investitorii individuali”, a spus Dunavant. El a adăugat că o astfel de conduită poate dăuna instituțiilor financiare și Trezoreriei SUA. Dunavant a lăudat, de asemenea, agențiile federale implicate în investigație. El a declarat că procurorii vor urmări cazurile de fraudă financiară în întregul district.
Actul de acuzare federal include mai multe capete de acuzare penale. Procurorii l-au acuzat pe Abidi de fraudă electronică și infracțiuni de spălare de bani. Autoritățile l-au acuzat, de asemenea, de operarea unei afaceri neautorizate de transmitere de bani. Actul de acuzare include, de asemenea, capete de acuzare legate de pregătirea declarațiilor fiscale false. Fiecare acuzație poartă pedepse separate conform legii federale.
Anchetatorii federali nu au anunțat o dată a procesului. Procedurile judiciare vor continua în lunile următoare. Dacă un juriu îl condamnă pe Abidi pentru toate capetele de acuzare, el ar putea risca zeci de ani de închisoare federală. Departamentul de Justiție a anunțat actul de acuzare vineri, ca cea mai recentă dezvoltare a cazului.
Această infracțiune survine într-un moment în care legiuitorii americani încearcă să facă față criminalității. Așa cum a raportat crypto.news, legiuitori bipartizani au introdus Legea Federală privind Aplicarea și Coordonarea pentru Furtul de Criptomonede. Proiectul de lege ar crea o forță de lucru federală condusă de procurorul general și implicând DOJ, FBI, Homeland Security și Trezoreria.
