O casă de schimb cripto japoneză, Bitbank, a avertizat clienții că conturile conectate la platforme de piață de predicții, cum ar fi Polymarket, ar putea fi suspendate.
Potrivit unei notificări publicate de casa de schimb de criptomonede japoneză Bitbank, utilizatorii care depun sau retrag fonduri din serviciile piețelor de predicții pot fi supuși restricțiilor de cont dacă activitatea este legată de platforme care ar putea fi considerate jocuri de noroc conform legislației japoneze.
Casa de schimb a declarat că piețele de predicții permit utilizatorilor să tranzacționeze pe rezultatul unor evenimente viitoare, inclusiv alegeri, evenimente sportive și alte evoluții din lumea reală, utilizând criptomonede. Deși multe dintre aceste platforme sunt operate în străinătate, Bitbank a declarat că accesarea și utilizarea lor din Japonia pentru câștiguri financiare ar putea intra sub incidența infracțiunilor legate de jocuri de noroc.
Conform politicii schițate de casă, conturile despre care se constată că au transferat fonduri către servicii de piață de predicții sau platforme conexe pot fi suspendate. Bitbank a declarat că utilizatorii afectați și-ar pierde accesul la autentificările contului, depozitele și retragerile de criptomonede, retragerile în yeni și funcțiile de tranzacționare.
Casa de schimb a mai declarat că nu va fi responsabilă pentru pierderile rezultate din măsurile de suspendare a contului. Utilizatorii care consideră că conturile lor au fost restricționate din greșeală au fost îndrumați să contacteze compania prin intermediul canalelor sale de asistență pentru o revizuire.
Avertismentul Bitbank vine în contextul în care platformele de piață de predicții continuă să atragă atenția autorităților de reglementare și a agențiilor de aplicare a legii din mai multe țări.
În mai, Polymarket a clarificat că nu introduce cerințe obligatorii de verificare a identității pe platforma sa principală, după ce rapoartele sugerau că măsuri de conformitate mai stricte erau în considerare. La acea vreme, vicepreședintele de inginerie al Polymarket, Josh Stevens, a declarat că verificările KYC se aplicau doar unui produs beta limitat și nu vor deveni o cerință pentru utilizatorii existenți pe polymarket.com.
Polymarket continuă să listeze Japonia printre jurisdicțiile supuse restricțiilor frontend, în timp ce alte câteva țări rămân blocate sau limitate la activități de tranzacționare de tip "doar închidere" din cauza obligațiilor de reglementare și a cerințelor de conformitate.
În afara Japoniei, autoritățile din Coreea de Sud au depășit deja preocupările legate de conformitate și au deschis prima investigație cunoscută a țării asupra utilizatorilor interni ai Polymarket. Agenția de Poliție Provincială Gangwon examinează dacă participarea pe platformă a încălcat legile locale privind jocurile de noroc, în urma unei solicitări din partea sediului poliției naționale.
Avocatul Ahn Chang-bo, care reprezintă unii dintre utilizatorii investigați, a declarat pentru Chosun Biz că elementele legale necesare pentru o infracțiune de jocuri de noroc par a fi prezente, deși a menționat că în prezent nu există un precedent intern care să implice pedepsirea utilizatorilor Polymarket.
Atenția autorităților de reglementare s-a intensificat și în Statele Unite, unde autoritățile federale au urmărit mai multe cazuri legate de activitatea pe piețele de predicții.
Cel mai recent, un tribunal din Manhattan a programat pentru 7 decembrie un proces pentru soldatul armatei Gannon Van Dyke, pe care procurorii îl acuză că a folosit informații militare clasificate legate de o operațiune care îl implica pe președintele venezuelean Nicolás Maduro pentru a plasa pariuri profitabile pe Polymarket. Procurorii federali susțin că Van Dyke a transformat aproximativ 33.000 de dolari în peste 410.000 de dolari printr-o serie de tranzacții bazate pe evenimente înainte de a încerca să ascundă activitatea.
Separat de acest caz penal, Comisia pentru Tranzacționarea Contractelor Futures pe Mărfuri (CFTC) a continuat să sublinieze că regulile privind frauda, manipularea și tranzacționarea cu informații privilegiate se aplică piețelor de predicții care operează sub jurisdicția sa.
Întrebările legate de operațiunile Polymarket s-au extins dincolo de activitatea de tranzacționare. La începutul acestei luni, o investigație POLITICO a raportat că platforma a plătit cel puțin 350.000 de dolari influencerilor de pe rețelele sociale pe o perioadă de 14 luni, multe dintre postările promoționale apărând, se presupune, fără a menționa relațiile plătite.
