Escroci care se dau drept autorități iraniene vizează, se pare, companii de transport maritim cu cereri frauduloase de plată care să fie efectuate prin Bitcoin și stablecoin-ul USDT al Tether, promițând trecere sigură prin Strâmtoarea Hormuz.
Firma greacă de risc maritim MARISKS a avertizat luni, prin Reuters, că actori necunoscuți care se dădeau drept autorități iraniene au trimis companiilor de transport maritim mesaje prin care cereau plăți în criptomonede pentru aprobarea tranzitului prin pasaj, care a devenit un punct fierbinte în conflictul continuu dintre Iran și Statele Unite.
"După furnizarea documentelor și evaluarea eligibilității dumneavoastră de către Serviciile Iraniene de Securitate, vom putea stabili taxa care urmează să fie plătită în criptomonede (BTC sau USDT). Abia atunci nava dumneavoastră va putea tranzita strâmtoarea nestingherită la ora pre-stabilită," se arată în mesajul actorilor necunoscuți, citat de MARISKS.
MARISKS a declarat că este de părere că cel puțin o navă asupra căreia s-a tras sâmbătă de către bărci iraniene, în timp ce încerca să iasă din strâmtoare în timpul unei scurte redeschideri, plătise taxa frauduloasă.
Decrypt a contactat firma pentru comentarii și va actualiza acest articol în cazul unui răspuns.
Alerta vine la câteva săptămâni după ce oficialii iranieni au început să ceară taxe de tranzit plătite în Bitcoin, pentru a se asigura că taxele „nu pot fi urmărite sau confiscate din cauza sancțiunilor”.
Dar dacă sistemul de taxe cripto al Iranului a funcționat vreodată la scară mare rămâne o chestiune disputată.
La câteva zile de la anunțul statului, firma de criminalistică blockchain TRM Labs a declarat pentru Decrypt că nu au fost observate date on-chain care să indice utilizarea criptomonedelor pentru taxele de tranzit prin Hormuz.
În acest caz, lipsa dovezilor on-chain nu a diminuat amenințarea pentru navele blocate.
„Actorii legați de Iran au un istoric bine documentat de utilizare a criptomonedelor pentru a eluda controalele financiare tradiționale,” a declarat pentru Decrypt Isabella Chase, șeful departamentului de politici pentru Europa, Orientul Mijlociu și Africa la TRM Labs.
Orice adrese de portofel asociate cu aceste cereri „ar trebui tratate ca fiind de mare risc până la verificarea independentă prin inteligență blockchain,” a adăugat ea.
Chiar și o plată neintenționată către o entitate sancționată atrage răspundere legală conform reglementărilor OFAC, și „plățile cripto nu oferă niciun adăpost sigur” împotriva acestei expuneri, a avertizat Chase. Companiile de transport maritim ar trebui să efectueze verificări de inteligență blockchain pentru orice portofel înainte de a transfera fonduri și să consulte experți în sancțiuni înainte de a acționa în baza oricărei cereri de plată, a adăugat ea.
Până acum, traficul de tancuri petroliere prin Hormuz rămâne sub 5% din volumele de dinainte de război după ce Iranul a reimpus restricțiile pe 18 aprilie, utilizatorii Polymarket plasând aproximativ 28% șanse ca transportul maritim normal să reînceapă în cursul lunii. Pe piața de predicții Myriad, deținută de compania-mamă a Decrypt, Dastan, utilizatorii sunt mai optimiști, acordând o șansă de 64% ca numărul mediu de nave care tranzitează Strâmtoarea să depășească 15 înainte de luna mai.
„Indiferent dacă destinatarul este cu adevărat iranian sau nu, intenția de a tranzacționa cu un regim sancționat este prezentă,” a declarat pentru Decrypt Xue Yin Peh, șeful strategiei de investigații și colectare la firma de inteligență on-chain Chainalysis.
Dacă plata ajunge în Iran, expunerea devine „simplă”, a explicat Peh, menționând că orice plată către o entitate guvernamentală iraniană sau către oricine acționează în numele acesteia ar constitui, probabil, o încălcare a sancțiunilor conform regulilor OFAC, UE și Marea Britanie.
Plata unui escroc în loc de autoritățile iraniene reale nu elimină automat expunerea la sancțiuni, a spus Peh, adăugând că autoritățile de reglementare ar putea totuși să examineze intenția unei companii de a plăti ceea ce credea că este un regim sancționat.
„Dincolo de sancțiuni, compania rămâne o victimă a fraudei, iar fondurile ar putea ajunge în continuare la actori care sunt sancționați, desemnați sau implicați în alte activități ilicite, chiar dacă nu fac parte din regimul iranian,” a adăugat ea.
Cu puține informații publice despre modul în care Iranul administrează de fapt plățile de taxe cripto, Peh a sfătuit ca practicile standard anti-escrocherie să rămână cea mai puternică apărare: verificați cererile prin canale oficiale, consultați consilieri de securitate maritimă și tratați presiunea urgentă de plată ca pe un semnal de alarmă.
