Dovezile on-chain au fost esențiale pentru condamnarea a trei persoane pentru finanțarea terorismului în Indonezia în 2024 și 2025, reflectând o schimbare clară în modul în care instanțele judecătorești valorizează dovezile on-chain.

„Instanțele indoneziene au demonstrat că dovezile legate de criptomonede — adrese de portofel, istorice de tranzacții, fluxuri on-chain — nu sunt doar admisibile, ci pot sta la baza unei acuzații de finanțare a terorismului”, a declarat TRM într-un comunicat duminică.

TRM a declarat că rețelele de finanțare a terorismului au preferat criptomoneda ca mecanism de alegere pentru a muta bani, deoarece autoritățile și reglementatorii au fost reticenți în a o trata cu același nivel de examinare ca și canalele tradiționale fiat, dar a menționat că acest lucru se schimbă acum. 

Autoritățile indoneziene au urmărit un inculpat care a trimis peste 49.000 de dolari în USDt (USDT) prin 15 tranzacții de la un exchange local la o platformă străină, fondurile fiind ulterior direcționate către o campanie de strângere de fonduri pentru terorism legată de ISIS în Siria, conform firmei de blockchain. 

Echipa de informații financiare a Indoneziei și unitatea sa de poliție antiteroristă, Densus 88, au efectuat analiza și au prezentat constatările instanțelor indoneziene, care au acceptat datele blockchain ca dovezi cheie în fiecare dintre cele trei cazuri.

Indonezia nu este singura țară din Asia de Sud-Est care utilizează analize blockchain pentru a prinde infractori, a declarat TRM.

„Modele similare apar în întreaga Asie de Sud-Est, unde guvernele investesc în capabilități de inteligență blockchain și îmbunătățesc colaborarea între sectoarele public și privat pentru a aborda riscurile finanțării ilicite.”

TRM Labs a declarat că unitățile de informații financiare și agențiile de aplicare a legii din Singapore și Malaezia își construiesc, de asemenea, capacitatea tehnică de a urmări fluxurile de criptomonede.

Legat de: Drift Protocol spune că exploitul de 280 de milioane de dolari a necesitat „luni de pregătire deliberată” 

Pe 1 aprilie, oficiali cambodgieni și chinezi l-au capturat pe Li Xiong, un lider al Huione Group, o organizație care a deservit centre de înșelăciune în Cambodgia ce au desfășurat fraude de tip „pig butchering” și alte scheme de investiții pentru a fura criptomonede de la victime din întreaga lume. 

Xiong a fost extrădat în China, unde va fi judecat pentru acuzații de fraudă și spălare de bani. 

Extrădarea sa a avut loc la trei luni după arestarea lui Chen Zhi, șeful Prince Group, care operează Huione Group.

TRM a raportat în februarie că entitățile ilicite au primit aproximativ 141 de miliarde de dolari în stablecoin-uri în 2025, marcând un maxim al ultimilor cinci ani.

Revistă: Sunt dezvoltatorii DeFi responsabili pentru activitatea ilegală a altora pe platformele lor?