Principala agenție federală de investigații din India a arestat un bărbat din Mumbai, despre care spun că este o figură centrală într-o rețea transnațională de trafic de persoane care a direcționat indieni neștiutori către complexe de fraudă cripto din Myanmar.
Biroul Central de Investigații l-a arestat pe Sunil Nellathu Ramakrishnan, cunoscut și sub numele de Krish, joi, după ce acesta s-a întors în India, a precizat agenția într-o declarație joi.
Ramakrishnan a jucat un rol central în transportul victimelor de la Delhi la Bangkok, sub pretextul unei angajări legitime în Thailanda, înainte de a le devia către complexe de fraudă cibernetică din regiunea Myawaddy din Myanmar, în special o facilitate cunoscută sub numele de KK Park, a declarat CBI.
Acolo, victimele au fost forțate să desfășoare escrocherii de arestare digitală, fraude romantice și scheme de investiții cripto care vizau oameni la nivel global, inclusiv în India, în timp ce erau supuse detenției ilegale, abuzului fizic și restricțiilor severe de mișcare.
Perchezițiile la reședința sa au relevat dovezi digitale care îl legau de operațiuni de trafic de persoane în Myanmar și Cambodgia, conform agenției.
Complexele de înșelăciuni din Asia de Sud-Est, bazându-se în mod covârșitor pe munca forțată, au apărut ca una dintre cele mai mari industrii de crimă cibernetică organizată din lume.
CBI a declarat că mai mulți cetățeni indieni au reușit să evadeze din complexe anul trecut și au fost repatriați din Thailanda în martie și noiembrie anul respectiv.
Interviurile cu aceste victime au furnizat informațiile care au dus la identificarea și arestarea lui Ramakrishnan, a declarat agenția.
CBI a declarat că continuă să investigheze alte persoane acuzate, inclusiv cetățeni străini, și lucrează pentru a descoperi întreaga amploare a operațiunilor care se întind pe teritoriile Myanmarului și Cambodgiei.
„Oportunitatea mai mare constă în consolidarea în continuare a capacității de criminalistică cripto”, în cazul unor astfel de complexe de înșelăciuni, a declarat Vedang Vatsa, fondator al Hashtag Web3, pentru Decrypt.
„Instrumentele de urmărire blockchain fac acum parte dintr-un număr tot mai mare de investigații la nivel global, iar agențiile indiene sunt bine poziționate pentru a le valorifica pe măsură ce își dezvoltă cadrele existente”, a spus Vatsa.
Angajamentul transfrontalier mai profund cu firmele de analiză poate ajuta la „cartografierea unor rețele financiare mai ample” dincolo de astfel de cazuri individuale, a adăugat el.
„Arestarea de către CBI a acestor operatori de rețele de înșelăciuni perturbă schemele frauduloase care vizează indieni creduli, reducând în același timp riscurile de fraudă legate de cripto, ajutând indirect la curățarea ecosistemului cripto al Indiei și încurajând adoptarea legitimă din partea utilizatorilor indieni”, a declarat Krishnendu Chatterjee, CEO și co-fondator al A2ZCryptoInvestment, pentru Decrypt.
În noiembrie anul trecut, Interpol a desemnat oficial rețelele de complexe de înșelăciuni ca o amenințare criminală transnațională care afectează victime din peste 60 de țări, recunoscând că frauda legată de cripto se află acum în centrul acestei industrii în expansiune.
În ianuarie, autoritățile chineze au executat 11 membri ai clanului criminal Ming, care conducea operațiuni de înșelăciune în nordul Myanmarului, generând peste 1,4 miliarde de dolari din venituri frauduloase și fiind legat de decesul a cel puțin 14 cetățeni chinezi.
Luna trecută, procurorul american pentru D.C. a anunțat că forța sa specială pentru centrele de înșelăciuni a înghețat și confiscat peste 580 de milioane de dolari în cripto de la rețele care operează în Burma, Cambodgia și Laos.
Un tribunal federal din SUA l-a condamnat, de asemenea, pe organizatorul de tip „pig butchering” (sacrificarea porcului) Daren Li la 20 de ani de închisoare pentru rolul său într-o schemă de fraudă cripto de 73 de milioane de dolari pe care a desfășurat-o din centre de înșelăciuni din Regatul Cambodgiei, după ce a fugit tăind un dispozitiv electronic de monitorizare.