HTX neagă acuzațiile Marii Britanii privind sancțiunile, după ce Ministerul de Externe a acuzat afiliata Huobi Global S.A. de transferarea a 1,5 miliarde de dolari către Rusia.
HTX neagă acuzațiile Marii Britanii privind sancțiunile, după ce Ministerul de Externe a acuzat afiliata Huobi Global S.A. de transferarea a 1,5 miliarde de dolari către Rusia. Noi date indică 7,6 miliarde de dolari în fluxuri legate.
Guvernul britanic a desemnat marți 18 entități într-un pachet de sancțiuni vizând rețeaua financiară "A7" din umbră a Rusiei. HTX a declarat că acțiunea se aplică doar Huobi Global S.A. ca entitate juridică separată.
Într-o postare pe X, HTX a susținut că bursa sa operațională funcționează separat de Huobi Global S.A. și că fondurile utilizatorilor rămân neafectate. Compania a declarat că va contacta direct autoritățile britanice în legătură cu desemnarea.
Secretarul de Externe Yvette Cooper a declarat că pachetul vizează „rețelele de criptomonede și finanțare ilicită” exploatate de Rusia. FCDO a invocat „motive rezonabile de a suspecta” că Huobi Global a furnizat servicii financiare către A7 Limited Liability Company și Garantex Europe OU.
„Dacă Kremlinul crede că poate eluda sancțiunile noastre ascunzându-se în spatele rețelelor cripto și a sistemelor financiare din umbră, se înșeală amarnic”, a declarat Cooper la anunțarea desemnării.
Sancțiunile declanșează înghețarea activelor în Marea Britanie și interzic firmelor britanice să proceseze plăți legate de entitatea desemnată. HTX este una dintre cele mai mari burse direct afectate vreodată de un guvern occidental, cu un volum de tranzacționare de 3,3 trilioane de dolari în 2025.
Un raport de analiză blockchain de la Global Ledger, partajat jurnaliștilor miercuri, a urmărit peste 7,6 miliarde de dolari în fluxuri legate de Rusia prin HTX. Analiza a utilizat o urmărire on-chain pe mai mulți ani a Bitcoin, Ether și Tether pe Tron.
Șeful investigațiilor Global Ledger, Vladyslav Syrotin, a declarat că firma a semnalat tranzacțiile ca fiind cu risc ridicat utilizând scoruri interne de risc peste 70 pe o scară de la 0 la 100. Pragul include entități sancționate, piețe darknet și alte tipologii ilicite.
Raportul a semnalat, de asemenea, expunere legată de Huione Group, Nobitex, adrese legate de Hezbollah și Lazarus Group din Coreea de Nord. Descoperirile sugerează că problemele de conformitate ale HTX s-ar putea extinde dincolo de Rusia.
TRM Labs a urmărit separat 4,9 miliarde de dolari în transferuri directe on-chain de la HTX către entități desemnate de Marea Britanie din 2021. Ministerul de Externe a declarat că rețeaua A7, în sens mai larg, a pretins că a mutat peste 90 de miliarde de dolari anul trecut, aproximativ jumătate din cheltuielile militare anuale ale Rusiei.
Desemnarea marchează prima dată când Marea Britanie a aplicat sancțiuni de tip bancar unei burse globale de criptomonede, cerând firmelor britanice să înghețe fonduri și să urmărească tranzacțiile legate de platformă.
Mai multe burse majore au emis avertismente utilizatorilor săptămâna aceasta cu privire la controalele sporite de conformitate pentru transferurile legate de HTX, în urma acțiunii FCDO și a mișcărilor coordonate anterioare împotriva Garantex și Grinex.
HTX s-a aflat sub presiune separată din partea Marii Britanii din februarie, când Autoritatea de Conduită Financiară a inițiat proceduri la Înalta Curte împotriva Huobi Global pentru promovarea ilegală a serviciilor cripto către consumatorii din Regatul Unit.
Justin Sun, fondatorul Tron și consilier global al HTX, nu a fost desemnat personal. Stablecoin-ul A7A5 susținut de rublă, legat de rețea, a mutat peste 6 miliarde de dolari, în ciuda sancțiunilor anterioare ale SUA, conform unei analize anterioare a Financial Times.
Cazul extinde o înăsprire mai amplă a căilor cripto legate de Rusia. La începutul acestui an, bursa Grinex s-a închis după un hack de 13 milioane de dolari atribuit „serviciilor de informații străine”.
