Li Xiong, un membru cheie al unui grup care ar fi ajutat rețele de escrocherii cripto din Asia să mute bani, a fost extrădat din Cambodgia în China, unde va fi acuzat de fraudă și spălare de bani, potrivit publicației de știri Ta Kung Wen Wei din Hong Kong.
„Pe 1 aprilie, cu sprijin puternic din partea autorităților relevante din Cambodgia, o forță operativă trimisă de Ministerul Securității Publice din China l-a escortat cu succes pe Li Xiong, un membru cheie al sindicatului criminal Chen Zhi, înapoi în China din Phnom Penh, Cambodgia,” a declarat miercuri, citând o declarație a Ministerului Securității Publice din China pe WeChat.
Xiong a fost anterior președintele Huione Group, o presupusă organizație criminală care a deservit centre de escrocherii din Cambodgia ce au desfășurat înșelătorii de tip „pig butchering” și alte scheme de investiții pentru a fura criptomonede de la victime din întreaga lume.
Huione Group a fost responsabilă pentru una dintre cele mai mari piețe online ilicite din lume, gestionând peste 89 de miliarde de dolari în active cripto.
Extrădarea sa vine la trei luni după arestarea lui Chen Zhi, șeful Prince Group, care operează Huione Group. În octombrie, s-a raportat că Departamentul de Justiție al SUA a confiscat 127.271 Bitcoin (BTC) în valoare de peste 15 miliarde de dolari de la Zhi.
Înrudit: Pensionar din Hong Kong pierde 840.000 de dolari într-o triplă înșelătorie „expert cripto”
Rețeaua de Combatere a Criminalității Financiare (FinCEN) a Departamentului Trezoreriei SUA a ordonat băncilor americane să întrerupă plățile și conturile legate de Huione Group în octombrie.
Ta Kung Wen Wei a menționat că mai mulți alți membri ai sindicatului criminal al lui Zhi au fost aduși în fața justiției „unul după altul”, citând comentarii ale oficialilor publici chinezi.
„Autoritățile de securitate publică vor continua să intensifice eforturile pentru a captura fugarii,” a adăugat acesta:
„Totodată, aceștia îi avertizează din nou pe criminali să înțeleagă situația, să se oprească înainte de a fi prea târziu, să se predea cât mai curând posibil și să se străduiască pentru un tratament indulgent.”
Revista: Băncile vor să gestioneze bursele cripto din Vietnam, planul BTC de 70 de milioane de dolari al Boyaa
