Legea privind claritatea pieței activelor digitale a asigurat o alocare de 150 de milioane de dolari pentru eforturile de aplicare a legii care vizează escrocheriile cu criptomonede și alte infracțiuni legate de activele digitale, potrivit senatorului american Cynthia Lummis.
Într-o postare publicată pe X pe 16 iunie, senatorul din Wyoming a declarat că legislația ar oferi agențiilor de aplicare a legii fonduri pentru a „urmări escrocii și actorii rău intenționați din spațiul activelor digitale”, în timp ce legiuitorii continuă să dezbată viitorul reglementării cripto în Statele Unite.
Prevederea de finanțare face parte din Legea CLARITY, un proiect de lege privind structura pieței care urmărește să stabilească reguli federale mai clare pentru activele digitale, consolidând în același timp instrumentele disponibile investigatorilor care urmăresc infracțiuni legate de cripto.
Pe lângă definirea modului în care ar trebui reglementate activele digitale, legislația conține mai multe prevederi menite să sprijine investigațiile penale și eforturile de protecție a consumatorilor.
Conform propunerii, bursele de criptomonede și emitenții de stablecoin-uri ar primi autoritatea temporară de a bloca tranzacțiile suspecte pentru o perioadă de până la 30 de zile. Agențiile de aplicare a legii ar putea solicita o prelungire a acestei perioade de blocare la până la 180 de zile printr-un ordin scris.
Cerințele din proiectul de lege ar aduce, de asemenea, afacerile cu active digitale sub obligațiile Legii privind secretul bancar (Bank Secrecy Act), solicitând firmelor să mențină programe de combatere a spălării banilor (Anti-Money Laundering) și să trimită Rapoarte de Activitate Suspectă (Suspicious Activity Reports) într-un mod similar cu instituțiile financiare tradiționale.
Susținătorii legislației au argumentat că aceste măsuri ar facilita urmărirea fondurilor ilicite, oferind în același timp agențiilor mecanisme legale pentru a răspunde mai rapid la fraudele suspectate.
În același timp, Legea CLARITY urmărește să abordeze disputele de lungă durată dintre reglementatorii federali privind supravegherea activelor digitale.
De ani de zile, companiile de criptomonede s-au confruntat cu incertitudine, deoarece Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse (Securities and Exchange Commission) și Comisia pentru Tranzacționarea Contractelor Futures pe Mărfuri (Commodity Futures Trading Commission) au avut viziuni diferite cu privire la modul în care ar trebui clasificate diversele token-uri.
Legislatorii care susțin proiectul de lege afirmă că legislația ar stabili distincții clare între mărfurile digitale și valorile mobiliare, solicitând în același timp burselor să păstreze activele clienților separate de fondurile companiei, o măsură de siguranță menită să reducă riscul unor eșecuri similare cu prăbușirea FTX.
Propunerea de finanțare pentru aplicarea legii vine în timp ce legiuitorii continuă să discute măsuri suplimentare axate pe criminalitatea legată de criptomonede.
La începutul acestei luni, Reprezentanții Lance Gooden și Josh Gottheimer au introdus Legea Federală privind Aplicarea și Coordonarea în cazul Furturilor de Criptomonede (Federal Cryptocurrency Theft Enforcement and Coordination Act), care ar stabili o forță de lucru dedicată furturilor de criptomonede în cadrul Departamentului de Justiție.
Potrivit propunerii, forța de lucru ar coordona investigațiile care implică agenții precum DOJ, FBI, Departamentul de Securitate Internă, Homeland Security Investigations și Rețeaua de Combatere a Infracțiunilor Financiare a Departamentului Trezoreriei. Responsabilitățile ar include urmărirea activelor digitale furate, îmbunătățirea tehnicilor de investigație, sprijinirea victimelor și asistența autorităților de stat, locale și internaționale.
Impulsul din spatele Legii CLARITY a continuat să crească în Congres după ce legislația a trecut de Comitetul Bancar al Senatului cu un vot de 15 la 9.
Având în vedere că programul congresional se strânge înaintea sezonului electoral, susținătorii proiectului de lege au argumentat că Statele Unite au nevoie de un cadru federal clar care să abordeze activitatea criminală, oferind în același timp certitudine de reglementare pentru afacerile legitime cu active digitale.
