O figură cheie, suspectată că se află în spatele rețelei Huione, a fost extrădată în China, unde se va confrunta cu acuzații de fraudă și spălare de bani.
Un raport al publicației de știri Ta Kung Wen Wei din Hong Kong a menționat că Li Xiong, care făcea parte dintr-un grup ce ajuta rețelele de înșelăciune din Asia să spele fonduri ilicite, a fost escortat înapoi în China din Phnom Penh, Cambodgia, citând o declarație a Ministerului Securității Publice din China de pe WeChat.
Xiong era un membru-cheie al sindicatului criminal Chen Zhi, conform raportului, și anterior fusese președinte al Huione Group, o rețea care sprijinea centrele de înșelăciune ce desfășurau scheme de tip „pig butchering” și alte fraude de investiții pentru a extrage fonduri de la victime din întreaga lume.
Pentru cei nefamiliarizați, rețeaua Huione a fost legată de una dintre cele mai mari piețe online ilicite în funcțiune, procesând peste 89 de miliarde de dolari în active cripto.
Arestarea și extrădarea lui Xiong vin la doar câteva luni după reținerea lui Chen Zhi, șeful Prince Group, care opera Huione Group. Departamentul de Justiție al SUA confiscase anterior peste 127.000 de Bitcoin legați de operațiunile lui Zhi.
Raportul a adăugat că și alți membri ai sindicatului criminal al lui Zhi au fost reținuți, conform declarațiilor oficialilor publici chinezi.
Eforturile de a tăia rețeaua financiară a Huione au fost în curs de desfășurare în SUA în ultimii câțiva ani.
Anul trecut, Rețeaua pentru Combaterea Criminalității Financiare (FinCEN) a Departamentului Trezoreriei SUA a etichetat grupul ca o preocupare majoră privind spălarea de bani și ulterior a direcționat instituțiile financiare să întrerupă accesul legat de operațiunile sale.
Cu toate acestea, rapoartele terților sugerează că rețeaua a reapărut sub noi domenii și continuă să funcționeze pe platforme precum Telegram, menținând activitatea în ciuda presiunii de aplicare a legii.
