Un canadian a pledat vinovat pentru spălarea de bani proveniți dintr-o schemă de fraudă cripto care a furat peste 13 milioane de dolari prin escrocherii de uzurpare de identitate, procurorii americani cerând o pedeapsă cu închisoarea de până la 63 de luni în schimbul cooperării sale.
Conform documentelor judiciare americane, Trenton Richard Johnston, acum în vârstă de 20 de ani, a recunoscut conspirația pentru comiterea spălării de bani după ce autoritățile l-au acuzat pe el și pe mai mulți co-conspiratori că s-au prezentat ca angajați ai Google, Trezor și alte companii pentru a obține acces la deținerile de criptomonede ale victimelor.
Procurorii federali au declarat că operațiunea a început în jurul lunii ianuarie 2024 și s-a bazat pe tactici de inginerie socială, mai degrabă decât pe exploatări tehnice. Într-un caz citat în documentele judiciare, Johnston ar fi convins o victimă că e-mailul său Google și conturile Coinbase fuseseră compromise, ceea ce a dus la furtul a aproximativ 41.000 de dolari în Ether.
Câteva săptămâni mai târziu, procurorii au declarat că grupul a vizat un rezident din California, pretinzând că sunt reprezentanți ai Google și ai furnizorului de portofele hardware Trezor. După ce au convins victima că cineva încerca să-i acceseze portofelul, escrocii au sustras aproximativ 13 milioane de dolari în Bitcoin din cont.
Înregistrările judiciare arată că o parte din fondurile furate au finanțat un stil de viață scump în Miami și Los Angeles. Procurorii au susținut că aproximativ 1,2 milioane de dolari au fost cheltuite în două luni pe vehicule de lux, bijuterii, călătorii cu jet privat, cazare și alte cheltuieli personale.
Cu asistența proprietarului de afaceri de închirieri auto exotice Brandon Tardibone, care a pledat și el vinovat pentru spălare de bani, Johnston ar fi achiziționat și închiriat vehicule de lux, inclusiv un Lamborghini Aventador SVJ și două BMW-uri. Procurorii au declarat în continuare că fondurile furate au plătit un jet privat, o proprietate închiriată în North Miami și cheltuieli de călătorie pentru oaspeți.
Autoritățile l-au legat în cele din urmă pe Johnston de schemă după o oprire în trafic în martie. Anchetatorii l-au oprit în timp ce conducea un Rolls-Royce și, ulterior, au confiscat dispozitive electronice și notițe scrise de mână despre care procurorii au spus că îl conectează la operațiunea de fraudă.
Ca parte a cazului, Johnston a predat aproximativ 53,16 Bitcoin și 275,23 Ether, evaluate la aproximativ 3,7 milioane de dolari la prețurile curente ale pieței.
Procurorii au recomandat o pedeapsă variind între 51 și 63 de luni de închisoare și au solicitat respingerea acuzațiilor separate de fraudă electronică în cadrul acordului de pledoarie. Tardibone se confruntă cu o pedeapsă recomandată de închisoare între 27 și 33 de luni.
Dincolo de cazul penal, firmele de securitate continuă să avertizeze că escrocheriile de uzurpare de identitate rămân una dintre cele mai eficiente metode utilizate de hoții de cripto.
Comentând cazul, directorul executiv și co-fondatorul Cyvers, Deddy Lavid, a declarat că multe dintre cele mai mari furturi din industrie provin acum din manipularea umană, mai degrabă decât din atacuri sofisticate de cod. El a menționat că tranzacțiile cu criptomonede pot fi finalizate rapid și sunt adesea dificil de anulat, permițând atacatorilor să profite după ce au câștigat încrederea unei victime pentru doar o scurtă perioadă.
Investigațiile recente au indicat tipare similare în tot sectorul. Într-o investigație din decembrie, investigatorul blockchain ZachXBT a identificat un escroc canadian care ar fi furat peste 2 milioane de dolari prezentându-se ca reprezentant de asistență Coinbase. Potrivit investigatorului, suspectul a cheltuit veniturile pe jocuri de noroc, achiziții de lux și nume de utilizator rare pe rețelele sociale, încercând să-și ascundă identitatea prin schimbarea conturilor online.
Constatări separate împărtășite de ZachXBT au estimat că escrocheriile de inginerie socială care vizează doar utilizatorii Coinbase au dus la pierderi de cel puțin 65 de milioane de dolari între decembrie 2024 și ianuarie 2025. Investigatorul a documentat, de asemenea, un alt caz implicând un escroc din New York acuzat că a furat peste 4 milioane de dolari de la clienții Coinbase.
Potrivit lui Lavid, educația singură este puțin probabil să oprească astfel de atacuri. În opinia sa, schimburile, furnizorii de portofele, custodii și băncile au nevoie de sisteme care să poată identifica activități suspecte și tipare de spălare a banilor înainte ca fondurile să părăsească conturile clienților, în loc să se bazeze doar pe investigații după ce au loc furturile.
