Cambodgia a luat măsuri pentru a impune unele dintre cele mai dure pedepse din lume operațiunilor de înșelăciune online, multe dintre ele fiind alimentate de cripto – dar experții avertizează că represiunea este mai probabil să „disloce industria decât să o distrugă”.
Adunarea Națională a țării a adoptat luni în unanimitate un proiect de lege care vizează înșelăciunile cibernetice, introducând pedepse cu închisoarea de până la viață pentru cei care conduc rețele de fraudă la scară largă, potrivit unui raport *ABC News*.
Toți cei 112 parlamentari prezenți au susținut legislația, care acum așteaptă revizuirea Senatului înainte de aprobarea finală de către Regele Norodom Sihamoni.
Legea vine în contextul în care Cambodgia se grăbește să respecte un termen limită autoimpus în aprilie pentru a eradica toate centrele de înșelăciuni și pe fondul presiunii internaționale crescânde, după ce Interpol a desemnat rețelele de complexe de înșelăciuni ca o amenințare transnațională globală.
Conform legii, șefii de înșelăciuni riscă 15 până la 30 de ani, sau închisoare pe viață dacă operațiunile lor duc la decese, în timp ce liderii de rețele ar putea primi între cinci și zece ani de închisoare, sau până la 20 de ani și amenzi usturătoare în cazurile care implică violență, trafic de persoane sau muncă forțată.
Escrocii de nivel inferior riscă între doi și cinci ani de închisoare și amenzi de până la 125.000 de dolari.
Rețelele de înșelăciuni de tip "pig-butchering" (fraudă investițională) și înșelăciuni romantice au devenit o problemă tot mai mare în Asia de Sud-Est. Operând adesea din complexe și bazându-se pe muncă forțată, aceste rețele au extras colectiv zeci de miliarde de dolari anual de la victime din întreaga lume, cripto-ul permițând mișcarea transfrontalieră rapidă și stratificarea prin rețele OTC.
Grupul Huione, un conglomerat cu sediul în Cambodgia al cărui fost președinte a fost arestat de autoritățile chineze săptămâna aceasta, ar fi procesat peste 4 miliarde de dolari în venituri cripto ilicite înainte ca Trezoreria SUA să-l desemneze o preocupare principală de spălare de bani.
"Aceste rețele de înșelăciuni sunt extrem de portabile. Pot muta rapid oameni, scenarii, infrastructură de call-center, canale de spălare de bani și echipe de management peste granițe,” a declarat David Sehyeon Baek, consultant în criminalitate cibernetică, pentru *Decrypt*.
"Adevăratul test este dacă Cambodgia va urmări complicitatea oficială, proprietarii de complexe cu legături politice, facilitatorii de spălare de bani și infrastructura de afaceri din spatele complexelor," a spus el, indicând necesitatea aplicării legii anticorupție, urmăririi activelor, unei supravegheri mai stricte a cazinourilor și a schimbului de informații transfrontalier.
Baek a declarat că cripto-ul este acum „central pentru multe dintre modelele de înșelăciune de mare valoare”, permițând mișcarea transfrontalieră rapidă și spălarea de bani, deși a adăugat că nu a înlocuit căile tradiționale, descriind ecosistemul ca fiind „hibrid”, unde băncile, firmele-fantomă și rețelele informale încă joacă un rol.
La începutul acestui an, procurorii taiwanezi au pus sub acuzare 62 de persoane pentru presupuse legături cu rețele legate de Chen Zhi, care a fost arestat în Cambodgia și extrădat în China, acuzat că a orchestrat înșelăciuni "pig butchering" la scară largă și a spălat sute de milioane prin companii-fantomă, remitențe subterane și canale legate de cripto.
Autoritățile americane au urmărit confiscarea a peste 127.000 BTC legați de astfel de operațiuni, una dintre cele mai mari confiscări din istoria Departamentului de Justiție, sancționând în același timp entități din Cambodgia și Myanmar legate de rețele de înșelăciuni care au costat victimele peste 10 miliarde de dolari numai în 2024.
O forță de acțiune interagenții din SUA a raportat înghețarea sau confiscarea a aproximativ 580 de milioane de dolari în cripto, legați de operațiuni de înșelăciuni în Asia de Sud-Est, indicând amploarea eforturilor de aplicare a legii care vizează fluxurile de active digitale.
Amnesty International a avertizat în ianuarie că evadările în masă din complexele de înșelăciuni cambodgiene au declanșat o criză umanitară, mii de victime ale traficului de persoane fiind lăsate blocate fără pașapoarte, îngrijiri medicale sau sprijin după ce au fugit de condiții abuzive.