Escrocii solicită criptomonede de la navele blocate în Strâmtoarea Hormuz
ra****@gmail.com2026-04-23
Escrocii care se dau drept autorități iraniene cer BTC și USDT de la navele blocate în Golful pentru o trecere falsă prin Hormuz — cel puțin o navă a plătit, a încercat să treacă și a fost atacată cu focuri de armă.
Zeci de nave și-au găsit drumul către Marea Arabiei, dar nu au obținut încă permisiunea de trecere de la niciunul dintre guvernele diferitelor țări de-a lungul rutei lor. Membrii echipajelor lor au fost ținuți în incertitudine timp de săptămâni, așteptând șansa de a-și continua deplasarea navelor în sau din Regiunea Golfului.
Pe 21 aprilie 2026, compania greacă de management al riscului maritim MARISKS (înființată în 2020) a avertizat toate companiile de transport maritim că agenți neidentificabili stabilesc contacte cu intenția de a se da drept autorități ale Republicii Islamice Iran, solicitând plata unei "facturi" înainte ca permisiunea de trecere prin Strâmtoarea Hormuz să fie acordată. Potrivit MARISKS, "aceste mesaje specifice sunt frauduloase. Guvernul iranian nu a furnizat nicio confirmare scrisă care să susțină o astfel de acțiune." La momentul redactării, guvernul iranian nu a comentat public această chestiune.
Ce spun de fapt mesajele
Escrocheria funcționează după un model structurat. Escrocii trimit mesaje false proprietarilor de nave pentru a-și trimite documentele vasului spre presupusa revizuire a serviciilor de securitate iraniene. După presupusa revizuire a documentelor, aceștia vor solicita o taxă în criptomonede pentru "trecerea" navei și vor oferi o "fereastră de timp" pentru când nava poate pleca. După ce plata a fost primită și confirmată în BTC sau USDT, navei i se va permite să treacă prin canal. Întregul proces imită aspectul și senzația unui proces birocratic real și acesta este punctul central al înșelăciunii.
Iran a impus obligativitatea (începând cu mijlocul lunii martie 2026) ca tancurile petroliere încărcate să plătească taxe de tranzit reale pentru a traversa strâmtoarea. Taxele pentru tancurile petroliere încep de la aproximativ 0,50 – 1 dolar pe barilul de țiței, ceea ce înseamnă că un VLCC (Very Large Crude Carrier) complet încărcat, transportând aproximativ două milioane de barili, plătește aproximativ 2 milioane de dolari. Plățile sunt așteptate prin BTC, USDT sau Yuan chinezesc.
Potrivit purtătorului de cuvânt al Uniunii Exportatorilor de Petrol, Gaze și Produse Petrochimice, Hamid Hosseini, motivul pentru care Iranul acceptă criptomonede pentru aceste tranzacții se datorează constrângerilor sancțiunilor actuale impuse Iranului, deoarece criptomonedele "nu pot fi urmărite sau blocate".
Această înșelătorie funcționează deoarece are loc pe fundalul unei realități existente.
Contextul care face acest lucru posibil
Strâmtoarea Hormuz, situată între Iran și Oman, a reprezentat anterior aproximativ 20% din exporturile mondiale de petrol și gaze naturale lichefiate, cu un flux mediu de petrol prin strâmtoare de 20 de milioane de barili pe zi în 2024. Administrația Informațiilor Energetice din S.U.A. De la sfârșitul lunii februarie 2026, traficul maritim a fost practic inexistent. Strâmtoarea a fost deschisă și închisă de mai multe ori de Iran de la sfârșitul lunii februarie, iar S.U.A. a instituit o blocadă navală asupra porturilor iraniene și a întors 27 de nave. S.U.A. se află în mijlocul negocierilor diplomatice cu Iranul privind strâmtoarea și transportul maritim.
Aproximativ 400 de nave și aproximativ 20.000 de marinari sunt blocați în Golf, și cel puțin o navă care a încercat să iasă din strâmtoare pe 18 aprilie și a fost lovită de focuri de armă de la bărci iraniene ar fi putut fi o victimă a acestei fraude. În timp ce proprietarii de nave pierd bani zilnic, se înregistrează o deteriorare a bunăstării echipajului și fiecare mesaj care ar putea oferi un mijloc de trecere prin strâmtoare va primi o atenție considerabilă.
Cel puțin o navă a plătit – și a fost atacată
MARISKS consideră că o navă a fost victima acestei escrocherii. Pe 18 aprilie, o navă a încercat să traverseze strâmtoarea după ce ar fi plătit această taxă frauduloasă; a fost atacată cu focuri de armă. Compania nu a precizat care a fost nava sau statul sub al cărui pavilion naviga aceasta.
O companie de analiză forensică blockchain numită TRM Labs a declarat că, până în prezent, nu au observat nicio tranzacție confirmată pe blockchain efectuată de o companie de transport maritim care să-i permită să-și plătească corect taxele de tranzit prin criptomonede pentru Strâmtoarea Hormuz. Cu toate acestea, Directorul de Politici pentru Europa/Orientul Mijlociu/Africa al TRM, Isabella Chase, a declarat următoarele: "chiar dacă o companie de transport maritim plătește cu bună-credință, riscă să se confrunte cu răspundere legală dacă cineva o înșală și îi sustrage plata."
Orice plăți efectuate care ajung într-un portofel asociat cu o entitate sancționată de OFAC ar intra sub incidența normelor și reglementărilor Oficiului de Control al Activelor Străine din S.U.A. — și, așa cum a avertizat Chase, "plățile cripto nu oferă niciun refugiu sigur" împotriva acestei expuneri. Doamna Chase a spus că nu există niciun adăpost în cadrul criptomonedelor pentru companiile de transport maritim, adică orice portofel(e) cu solicitări legate de plată ar trebui tratat(e) ca o categorie de risc ridicat până când validitatea lor poate fi confirmată prin inteligența blockchain.
Date cheie pe scurt
Nu este prima dată
Acest tip de înșelătorie a mai apărut în strâmtoare. La mijlocul anului 2025, un grup de fraudatori neidentificat a trimis e-mailuri către nave, solicitând 100.000 de dolari pentru trecerea atât la intrare, cât și la ieșire, amenințând că vor "arunca în aer" navele care refuzau să plătească. EOS Risk Group a semnalat acele mesaje la vremea respectivă, observând semne evidente de fraudă nesofisticată — greșeli de ortografie, lipsa unei semnături organizaționale și un server de e-mail asociat cu conturi de escrocherie cunoscute. Versiunea din 2026 pare mai șlefuită și concepută deliberat pentru a imita procedurile reale de plată ale Iranului, în urma propunerii oficiale a Teheranului de a percepe taxe oficiale în criptomonede pentru tranzitul în siguranță.
MARISKS sfătuiește firmele de transport maritim să trateze cu extremă precauție solicitările neașteptate de plată în criptomonede sau yuani și să verifice orice comunicare prin canale diplomatice sau navale oficiale. Într-o zonă de criză fără o rezolvare la orizont, presiunea de a găsi o ieșire va continua să transforme navele blocate în ținte.
