As autoridades vietnamitas detiveram vários suspeitos ligados à ONUS após alegarem que usaram promoções falsas e manipularam a negociação de tokens para se apropriar indevidamente de fundos de investidores através da plataforma de criptomoedas.
O Ministério da Segurança Pública disse na quinta-feira que a investigação teve como alvo um grupo acusado de vender tokens digitais através da plataforma Onus, usando promoções enganosas e atividade de negociação coordenada para atrair usuários. As autoridades alegam que o grupo manipulou a oferta e a demanda e ajustou os preços dos tokens, apresentando os ativos como oportunidades de investimento legítimas, mantendo o controle centralizado sobre seus mercados.
Os investigadores nomearam vários suspeitos no caso, incluindo Vuong Le Vinh Nhan, que está ligado pela Vemanti à XPLOR, a empresa-mãe da ONUS Pro com sede em Cingapura; Tran Quang Chien, identificado em reportagens vietnamitas como administrador técnico da bolsa ONUS; e Ngo Thi Thao, diretora da HanaGold Jewelry JSC.
As autoridades disseram que os suspeitos são acusados de criar e promover tokens, incluindo VNDC, ONUS e HNG, através da plataforma ONUS. A polícia diz que o esquema levantou bilhões de dólares de investidores. No entanto, as autoridades não forneceram um detalhamento das perdas.
O caso aumenta o escrutínio sobre a atividade de criptomoedas no Vietnã, um dos mercados de ativos digitais de varejo mais ativos do mundo.
De acordo com o Ministério da Segurança Pública, as prisões seguem uma investigação multiagências que abrangeu várias cidades, com a polícia convocando mais de 140 indivíduos para interrogatório e apreendendo provas, como parte de um esforço mais amplo para desmantelar operações de fraude em larga escala ligadas a criptomoedas.
Na quinta-feira, a Vemanti disse que tomou conhecimento das acusações contra Nhan Vuong e Chien Tran através do anúncio do ministério e da mídia vietnamita, e havia contratado aconselhamento jurídico nos EUA para avaliar a situação. A Vemanti identificou Vuong como presidente de seu conselho e Tran como membro do conselho.
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A plataforma ONUS se apresenta como um ecossistema de ativos digitais que oferece produtos de negociação, staking e investimento, alegando mais de sete milhões de usuários e apoio da empresa de fintech com sede nos EUA Vemanti Group.
Sua conta oficial no X tem mais de 885.000 seguidores. No entanto, o agregador de dados de mercado CoinMarketCap lista o token ONUS com uma capitalização de mercado auto-declarada de cerca de US$ 25 milhões, destacando uma lacuna entre a escala das perdas alegadas e as métricas de token publicamente disponíveis.
A Onus não divulgou uma declaração oficial abordando a situação.
A Cointelegraph entrou em contato com a Onus para comentar, mas não recebeu uma resposta até a publicação.
Em um caso separado, o Central Bureau of Investigation da Índia disse na quinta-feira que prendeu um suspeito de Mumbai acusado de ajudar a traficar vítimas para complexos de golpes em Mianmar, onde indivíduos foram supostamente forçados a realizar esquemas de fraude online, incluindo golpes de investimento em criptomoedas e golpes românticos.
A agência disse que as vítimas foram atraídas com ofertas de emprego na Tailândia antes de serem desviadas para centros de golpes na região de Myawaddy, em Mianmar, onde foram submetidas a confinamento, intimidação e abuso enquanto eram feitas para visar vítimas globalmente.
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