Um tribunal federal dos EUA proibiu permanentemente a Peken Global Limited, operadora da exchange de criptomoedas KuCoin, de permitir que participantes dos EUA acessem sua plataforma, a menos que ela se registre como uma bolsa de comércio estrangeira, após um acordo com a Commodity Futures Trading Commission.
A ordem de consentimento, emitida na segunda-feira pelo Tribunal Distrital do Distrito Sul de Nova York, também impõe uma multa monetária civil de US$ 500.000 contra a entidade incorporada em Turks e Caicos. A CFTC processou originalmente a Peken Global e outras três entidades relacionadas à KuCoin—Mek Global Ltd., PhoenixFin PTE Ltd., e Flashdot Ltd.—em março de 2024 por operar uma exchange de derivativos de ativos digitais sem licença, não registrar-se como corretora de futuros e não implementar um programa eficaz de identificação de clientes.
O acordo surge depois que a Peken Global se declarou culpada em janeiro de 2025 de uma acusação de operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado, o que incluiu uma multa criminal de US$ 112,9 milhões e US$ 184,5 milhões em confisco. Esse acordo também exigiu que a KuCoin saísse do mercado dos EUA por pelo menos dois anos, de acordo com o Departamento de Justiça.
A CFTC observou que não estava buscando a devolução de lucros no caso civil, citando a cooperação da Peken Global na investigação e nos processos relacionados, incluindo a ação criminal paralela em U.S. v. Flashdot Limited. O tribunal também concedeu uma desistência voluntária com prejuízo, arquivando todas as reivindicações da CFTC contra as outras três entidades originalmente nomeadas na ação.
O acordo surge depois que a CFTC assinou um pacto de coordenação com a SEC no início deste mês para alinhar sua supervisão dos mercados financeiros e de cripto.
Na semana passada, a agência revelou uma "força-tarefa de inovação" focada em cripto, IA e mercados de previsão, alinhando-se com o impulso da administração Trump para trazer esses setores sob a jurisdição da agência—um mês depois que um relatório indicou que sua equipe de fiscalização de Chicago, vista como o "principal policial" da agência, havia sido desmantelada.
