Um tribunal dos EUA sentenciou Maximilien de Hoop Cartier a oito anos de prisão por operar uma corretora de cripto over-the-counter não licenciada que, segundo os promotores, movimentou mais de US$ 470 milhões em receitas de drogas através de contas bancárias dos EUA para a Colômbia.

Cartier é descendente da família de joias de luxo Cartier. Ele se declarou culpado anteriormente de uma acusação de operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado e de uma acusação de conspiração para cometer fraude bancária, disseram os promotores em um comunicado na terça-feira.

De acordo com o comunicado, a corretora de Cartier consistia em uma grande rede de empresas de fachada sediadas nos EUA e mais de uma dúzia de contas em bancos dos EUA, as quais ele mantinha deturpando a natureza de seus negócios para as instituições financeiras.

Os promotores disseram que Cartier alegou fraudulentamente que os negócios operavam em publicação e desenvolvimento de software. Na realidade, as entidades eram usadas para receber e transmitir dinheiro de drogas e outros lucros de crimes, com Cartier usando contratos, faturas e outros registros comerciais forjados para fazer as transações parecerem legítimas aos bancos.

Cartier recebia dinheiro de drogas em forma de criptomoeda, observaram os promotores, acrescentando que ele convertia a cripto em moeda fiduciária antes de depositar o dinheiro em contas de empresas de fachada que controlava e transmitir os fundos para outros nós na rede de lavagem de dinheiro. Os fundos foram finalmente sacados em moeda local na Colômbia.

Além da pena de prisão, Cartier foi condenado a pagar aproximadamente US$ 2,36 milhões em confisco, um valor que representa as comissões que ele reteve por seu papel na rede. O tribunal também ordenou o confisco de contas bancárias específicas mantidas em nome das empresas de fachada usadas no esquema.

A sentença segue uma investigação separada de abril de 2021, onde um tribunal apreendeu aproximadamente US$ 937.000 em receitas de tráfico de drogas das contas de fachada de Cartier. 

Enquanto Cartier e seu conselho jurídico negociaram com sucesso a devolução de uma parte desses fundos alegando ter protocolos ativos de combate à lavagem de dinheiro e "conheça seu cliente" (KYC), os promotores observaram que essas alegações e os registros comerciais fornecidos eram fraudulentos. Cartier admitiu mais tarde a agentes federais que havia mentido aos bancos sobre seu status como corretora de cripto.

Separadamente na França, os promotores acusaram 88 indivíduos, incluindo 10 menores, em conexão com uma série de sequestros e extorsões visando proprietários de criptomoedas. As acusações estão ligadas a 12 investigações judiciais em andamento.