A Grã-Bretanha impôs sanções a várias empresas e redes financeiras relacionadas a criptoativos ligadas à Rússia, incluindo entidades registradas nos Emirados Árabes Unidos e na Geórgia, como parte de uma nova repressão à evasão de sanções ligadas à economia de guerra de Moscou.
De acordo com o governo do Reino Unido, o mais recente pacote de sanções congela ativos conectados à rede A7, apoiada pelo Kremlin, e impede que empresas britânicas mantenham relações de correspondência bancária ou processem pagamentos envolvendo as entidades visadas.
As autoridades britânicas afirmaram que a rede foi usada para movimentar fundos através de sistemas financeiros estrangeiros, apoiar atividades de aquisição e contornar restrições impostas após a invasão da Ucrânia pela Rússia.
Além das instituições financeiras tradicionais, as medidas também abrangem exchanges de criptoativos e empresas que operam plataformas de pagamento focadas na Rússia. Um banco quirguiz e várias empresas registradas nos Emirados Árabes Unidos e na Geórgia foram incluídos na ação, enquanto múltiplos indivíduos ligados à rede também enfrentaram sanções.
Em um comunicado divulgado na terça-feira, a Ministra do Interior do Reino Unido, Yvette Cooper, disse que a Grã-Bretanha estava trabalhando com países aliados para “expor, perturbar e desmantelar” os canais financeiros que apoiam as operações militares da Rússia na Ucrânia.
“Continuaremos a agir de forma rápida e decisiva, ao lado de nossos aliados, para expor, perturbar e desmantelar essas redes, e garantir que aqueles que permitem a agressão da Rússia enfrentem consequências”, disse Cooper.
A ação ocorre no momento em que governos ocidentais continuam a apertar a supervisão sobre plataformas de criptoativos acusadas de facilitar transações restritas envolvendo estados e entidades sancionados.
Autoridades britânicas descreveram as entidades sancionadas como parte do que chamaram de “sistemas financeiros sombrios” operando fora das estruturas de conformidade tradicionais.
De acordo com o governo do Reino Unido, a rede A7 desempenhou um papel no redirecionamento de transações e na manutenção do acesso à infraestrutura bancária estrangeira, apesar das sanções existentes.
Enquanto isso, a Grã-Bretanha intensificou recentemente as investigações sobre empresas de criptoativos supostamente ligadas a fluxos financeiros do Irã e da Rússia.
No início de março, o Companies House agiu para dissolver a exchange de criptoativos Zedxion depois que as autoridades concluíram que as informações enviadas durante a incorporação eram “enganosas, falsas ou fraudulentas”.
O Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) relatou anteriormente que a diretora listada da Zedxion, Elizabeth Newman, era provavelmente uma identidade fabricada. De acordo com a investigação, a plataforma também usou fotos de arquivo em materiais promocionais ligados ao suposto perfil executivo.
Uma análise separada publicada pela empresa de inteligência de blockchain TRM Labs descobriu que a Zedxion e sua plataforma afiliada Zedcex processaram aproximadamente US$ 1 bilhão conectado ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã.
A TRM Labs disse que essas transações representaram cerca de 56% do volume total das exchanges antes de subir para quase 87% em 2024, quando os fluxos ligados ao IRGC atingiram cerca de US$ 619,1 milhões.
O pacote de sanções foi anunciado menos de uma semana depois que a Grã-Bretanha atrasou uma proibição planejada de importação de diesel e combustível de aviação refinados a partir de petróleo bruto russo em terceiros países. As autoridades do Reino Unido disseram que o adiamento tinha como objetivo reduzir a pressão de oferta, em vez de abrandar a posição do país em relação à aplicação das sanções.
Autoridades britânicas mantiveram que as restrições de combustível ainda avançariam sob o que descreveram como um processo de implementação faseada. Ao mesmo tempo, Londres continuou a visar redes de pagamento, entidades de fachada e sistemas financeiros transfronteiriços que as autoridades acreditam ajudar a Rússia a manter o comércio e as atividades de aquisição, apesar das restrições internacionais.
