O governo do Reino Unido está reprimindo um mercado de garantia de criptomoedas em chinês de US$ 20 bilhões, com sanções abrangentes destinadas a cortar o acesso da plataforma às criptomoedas.
O Ministério das Relações Exteriores, Commonwealth e Desenvolvimento do Reino Unido (Foreign, Commonwealth & Development Office) declarou em um comunicado na quinta-feira que a Xinbi fornece serviços baseados em criptomoedas, ferramentas que facilitam golpes e outros serviços ilícitos a maus atores, e desempenha um papel central em centros de golpes que operam no Sudeste Asiático.
“As sanções do Reino Unido isolarão a plataforma do ecossistema cripto legítimo, interrompendo significativamente suas operações ao afetar sua capacidade de enviar e receber transações de criptomoedas”, disse a agência.
A última formulação do governo do Reino Unido destaca uma separação entre os ecossistemas cripto legais e ilícitos, em vez de agrupá-los – uma direção positiva para a reputação da indústria.
Sob as sanções, quaisquer ativos do Reino Unido conectados à Xinbi serão congelados, e a plataforma será impedida de acessar as redes financeiras, comerciais e de viagens do país. Empresas sediadas no Reino Unido, incluindo bancos, empresas de criptomoedas e cidadãos individuais, estão proibidas de fornecer bens, serviços, empréstimos ou investimentos à Xinbi.
A Chainalysis estima que a Xinbi processou mais de US$ 19,9 bilhões entre 2021 e 2025 e está profundamente interconectada com uma série de outros serviços ilícitos.
As sanções recentes do departamento incluem Thet Li, que supostamente administrava a rede financeira internacional do Prince Group, uma empresa baseada no Camboja acusada de orchestrar esquemas de fraude cripto em larga escala.
Hu Xiaowei, que supostamente está envolvido na rede financeira do Prince Group e no #8 Park, um complexo de golpes ligado ao grupo, também foi sancionado.
A empresa de análise de blockchain Chainalysis disse em um relatório na quinta-feira que as sanções visam as on e off-ramps do ecossistema de golpes que permitem fraudes em larga escala e estão “explorando a natureza eficiente e sem fronteiras das trilhas cripto”.
“Ao colocar na lista negra um conhecido mercado de garantia em chinês, o FCDO está abordando os mercados comerciais que sustentam os operadores de golpes com facilitação de pagamentos e serviços de marketing”, afirmou.
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Sistemas financeiros tradicionais, como transferências bancárias, há muito tempo são explorados para lavagem de dinheiro e fraude, em grande parte devido à sua escala e alcance global.
O Grupo de Ação Financeira (FATF) estima que 2% a 5% do PIB global é lavado através de sistemas financeiros tradicionais, enquanto a Chainalysis estima que menos de 1% das transações cripto estão ligadas a atividades ilícitas.
Os EUA também intensificaram as sanções visando operações cripto ilícitas. No início deste mês, o Departamento do Tesouro sancionou seis indivíduos e duas entidades por seus supostos papéis em um esquema de fraude de trabalhadores de TI orquestrado pela Coreia do Norte, um ator estatal que frequentemente visa a indústria cripto.
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