A Autoridade de Conduta Financeira (FCA) do Reino Unido realizou batidas em vários locais suspeitos de operar negociações ilegais de criptomoedas peer-to-peer (P2P).
O órgão de fiscalização de serviços financeiros e mercados afirmou na quarta-feira que trabalhou em conjunto com a HM Revenue & Customs e a Unidade Regional de Crime Organizado do Sudoeste para inspecionar oito locais ligados à negociação ilegal de criptomoedas. As autoridades emitiram notificações de cessação e desistência no local, ordenando que os operadores interrompessem imediatamente suas atividades, enquanto recolhiam provas ligadas a investigações criminais em curso.
“Negociantes de criptomoedas peer-to-peer não registrados que operam no Reino Unido estão agindo ilegalmente e representam um risco de crime financeiro”, disse Steve Smart, diretor executivo de fiscalização e supervisão de mercado da FCA.
A negociação de criptomoedas P2P permite que indivíduos comprem e vendam ativos digitais diretamente, contornando as exchanges centralizadas. No Reino Unido, tal atividade exige registro sob as regras de combate à lavagem de dinheiro. A FCA afirmou que nenhum negociante ou plataforma de criptomoedas peer-to-peer está atualmente registrado junto ao regulador.
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As batidas marcam a primeira operação da FCA desse tipo focada na negociação de criptomoedas P2P, mas seguem uma série de medidas de fiscalização contra o setor. Ações anteriores incluem processos relacionados a redes ilegais de caixas eletrônicos de criptomoedas e prisões ligadas a exchanges não licenciadas.
No início deste mês, autoridades no Reino Unido e em outros países, incluindo EUA e Canadá, congelaram milhões de dólares ligados a golpes de criptomoedas como parte de um esforço coordenado de fiscalização chamado Operação Atlantic. A operação, realizada em março, foi liderada por agências como a Agência Nacional de Combate ao Crime do Reino Unido, o Serviço Secreto dos EUA e órgãos de aplicação da lei e reguladores de valores mobiliários canadenses.
Autoridades disseram que a operação identificou mais de 20.000 vítimas nos três países e garantiu mais de US$ 12 milhões em lucros criminosos suspeitos. Os investigadores também rastrearam mais de US$ 45 milhões em cripto roubadas adicionais ligadas a redes de fraude.
“Essas batidas marcam uma mudança sob o vindouro regime de cripto da FSMA; balcões OTC não registrados não são mais uma lacuna de registro AML, são uma atividade regulamentada não autorizada, e a fiscalização se assemelhará mais às finanças tradicionais”, disse Slav Demchuk, CEO da AMLBot.com, ao Cointelegraph.
Ele acrescentou que os corretores OTC não regulamentados são um dos gargalos mais consistentes nos fluxos ilícitos, incluindo “corredores de evasão ligados ao Irã, onde atores isolados de exchanges regulamentadas usam balcões informais para movimentar USDT e BTC para dentro e para fora de moedas fiduciárias.”
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No início deste mês, a FCA abriu uma consulta sobre orientações para seu próximo regime regulatório de cripto, que deve entrar em vigor em 2027. As orientações cobrirão áreas-chave, incluindo stablecoins, plataformas de negociação, custódia e staking.
As empresas deverão poder solicitar autorização a partir de setembro de 2026, com conformidade total exigida assim que a estrutura for implementada.
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