A evidência on-chain foi fundamental para garantir a condenação de três indivíduos por financiamento de terrorismo na Indonésia em 2024 e 2025, refletindo uma mudança clara na forma como os tribunais valorizam a evidência on-chain.

“Os tribunais indonésios demonstraram que as evidências de criptomoedas — endereços de carteira, históricos de transações, fluxos on-chain — não são apenas admissíveis, mas podem ser a base de uma acusação de financiamento de terrorismo”, disse a TRM em um comunicado no domingo.

A TRM disse que as redes de financiamento de terrorismo têm preferido criptomoedas como mecanismo de escolha para movimentar dinheiro, uma vez que as autoridades e reguladores têm demorado a tratá-las com o mesmo nível de escrutínio que os canais fiduciários tradicionais, mas observou que isso está mudando agora. 

As autoridades indonésias rastrearam um réu que enviou mais de US$ 49.000 em USDt (USDT) em 15 transações de uma exchange local para uma plataforma estrangeira, com os fundos posteriormente encaminhados para uma campanha de arrecadação de fundos para terrorismo ligada ao ISIS na Síria, de acordo com a empresa de blockchain. 

A equipe de inteligência financeira da Indonésia e sua unidade de polícia antiterrorismo, Densus 88, realizaram a análise e apresentaram as descobertas aos tribunais indonésios, que aceitaram os dados de blockchain como evidência chave em cada um dos três casos.

A Indonésia não é o único país no Sudeste Asiático a usar análises de blockchain para prender criminosos, disse a TRM.

“Padrões semelhantes estão surgindo em todo o Sudeste Asiático, onde os governos estão investindo em capacidades de inteligência de blockchain e aprimorando a colaboração entre os setores público e privado para abordar os riscos de financiamento ilícito.”

A TRM Labs disse que as unidades de inteligência financeira e agências de aplicação da lei de Cingapura e da Malásia também estão construindo a capacidade técnica para rastrear fluxos de criptomoedas.

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Em 1º de abril, autoridades cambojanas e chinesas capturaram Li Xiong, um líder do Grupo Huione, uma organização que atendia centros de golpes no Camboja que realizava fraudes de “pig butchering” e outros esquemas de investimento para roubar cripto de vítimas em todo o mundo. 

Xiong foi extraditado para a China, onde ele deve enfrentar acusações de fraude e lavagem de dinheiro. 

Sua extradição ocorreu três meses após a prisão de Chen Zhi, o chefe do Prince Group, que opera o Grupo Huione.

A TRM relatou em fevereiro que entidades ilícitas receberam cerca de US$ 141 bilhões em stablecoins em 2025, marcando um recorde de cinco anos.

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