Um tribunal federal em Washington, D.C., condenou Marlon Ferro, 20, de Santa Ana, Califórnia, a 78 meses de prisão por seu papel em um grupo de engenharia social que roubou bem mais de US$ 250 milhões em cripto de vítimas nos EUA.
O Departamento de Justiça disse que o tribunal também ordenou três anos de liberdade supervisionada e US$ 2,5 milhões em restituição.
Ferro, também conhecido como “GothFerrari”, declarou-se culpado em 17 de outubro de 2025, por uma acusação de conspiração para participar de uma Organização Criminosa Influenciada e Corrupta por Extorsão (Racketeer Influenced and Corrupt Organization). A procuradora dos EUA Jeanine Ferris Pirro disse que Ferro atuou como o “instrumento de último recurso” do grupo, uma frase que descrevia seu suposto papel quando os truques online falhavam.
Os promotores disseram que o grupo utilizou vários papéis para encontrar e roubar detentores de cripto. Esses papéis incluíam invasão de banco de dados, seleção de alvos, chamadas falsas, lavagem de dinheiro e roubo. O grupo operou do final de 2023 ao início de 2025 e tinha membros na Califórnia, Connecticut, Nova York, Flórida e no exterior.
Registros judiciais afirmam que Ferro viajou para o Texas em fevereiro de 2024 e invadiu a casa de uma vítima para roubar uma carteira de hardware contendo cerca de 100 BTC, avaliados em mais de US$ 5 milhões na época.
Os promotores também disseram que ele invadiu uma casa no Novo México em julho de 2024 enquanto procurava outra carteira de hardware. Imagens de vigilância posteriormente ajudaram a identificá-lo, de acordo com os promotores.
O caso surgiu enquanto agências dos EUA continuam a rastrear redes maiores de fraude em cripto. A cobertura relacionada da crypto.news relatou que uma operação global liderada pelo FBI prendeu 276 suspeitos e desmantelou nove centros de golpe ligados a fraudes de investimento em cripto. Essa operação envolveu forças policiais em Dubai, Tailândia e China.
Outro relatório da crypto.news em março disse que o FBI e a polícia tailandesa congelaram cerca de US$ 580 milhões em cripto e apreenderam cerca de 8.000 telefones celulares em uma operação transfronteiriça contra fraudes. O relatório afirmou que tais dispositivos são frequentemente usados para conduzir muitas conversas fraudulentas e movimentar fundos roubados através de carteiras e exchanges.
O Relatório de Crimes na Internet de 2025 do FBI disse que as queixas ligadas a cripto causaram mais de US$ 11 bilhões em perdas relatadas. A agência recebeu 181.565 queixas relacionadas a cripto. No geral, crimes cibernéticos custaram aos americanos quase US$ 21 bilhões, de acordo com o FBI. Os números mostram por que os investigadores federais continuam a se concentrar em engenharia social e roubo de carteiras.
Pirro disse que o caso mostrou que a fraude em cripto “não é um crime sem vítimas”. Os promotores disseram que os fundos roubados sustentaram gastos de luxo, incluindo carros, relógios, aluguéis de jatos particulares e casas caras. A sentença também segue um caso de abril em que Evan Tangeman recebeu 70 meses por lavagem de dinheiro de uma empresa de engenharia social relacionada.
