Li Xiong, um membro chave de um grupo que supostamente ajudava quadrilhas de golpes de cripto na Ásia a movimentar dinheiro, foi extraditado do Camboja para a China, onde enfrentará acusações de fraude e lavagem de dinheiro, de acordo com o portal de notícias Ta Kung Wen Wei, sediado em Hong Kong.
“Em 1º de abril, com forte apoio das autoridades competentes no Camboja, uma força-tarefa enviada pelo Ministério da Segurança Pública da China escoltou com sucesso Li Xiong, um membro chave do sindicato criminoso de Chen Zhi, de volta à China a partir de Phnom Penh, Camboja”, disse na quarta-feira, citando um comunicado do Ministério da Segurança Pública da China no WeChat.
Xiong atuou anteriormente como presidente do Huione Group, uma suposta organização criminosa que atendia centros de golpes no Camboja, os quais realizavam golpes de “pig butchering” e outros esquemas de investimento para roubar cripto de vítimas em todo o mundo.
O Huione Group era responsável por um dos maiores mercados online ilícitos do mundo, movimentando mais de US$ 89 bilhões em criptoativos.
Sua extradição ocorre três meses após a prisão de Chen Zhi, chefe do Prince Group, que opera o Huione Group. Em outubro, foi noticiado que o Departamento de Justiça dos EUA apreendeu 127.271 Bitcoin (BTC) avaliados em mais de US$ 15 bilhões de Zhi.
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A Rede de Execução de Crimes Financeiros (FinCEN) do Departamento do Tesouro dos EUA instruiu os bancos norte-americanos a cortar pagamentos e contas vinculados ao Huione Group em outubro.
O Ta Kung Wen Wei observou que vários outros membros do sindicato criminoso de Zhi foram levados à justiça “um após o outro”, citando comentários de funcionários públicos chineses.
“As autoridades de segurança pública continuarão a intensificar os esforços para capturar foragidos”, disse, acrescentando:
“Ao mesmo tempo, eles alertam novamente os criminosos para reconhecerem a situação, pararem antes que seja tarde demais, se entregarem o mais rápido possível e buscarem um tratamento leniente.”
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