Uma figura chave, alegadamente por trás da rede Huione, foi extraditada para a China, onde enfrentará acusações de fraude e lavagem de dinheiro.
Um relatório do meio de comunicação Ta Kung Wen Wei, sediado em Hong Kong, notou que Li Xiong, que fazia parte de um grupo que ajudava redes de golpes na Ásia a lavar fundos ilícitos, foi escoltado de volta para a China de Phnom Penh, Camboja, citando um comunicado do Ministério da Segurança Pública da China no WeChat.
Xiong era um membro central do sindicato criminoso Chen Zhi, de acordo com o relatório, e anteriormente atuou como presidente do Grupo Huione, uma rede que apoiava centros de golpes que executavam esquemas de “pig butchering” (abate de porcos) e outras fraudes de investimento para extrair fundos de vítimas em todo o mundo.
Para aqueles que não estão familiarizados, a rede Huione foi ligada a um dos maiores mercados online ilícitos em operação, processando mais de US$ 89 bilhões em criptoativos.
A prisão e extradição de Xiong ocorrem apenas meses após a detenção de Chen Zhi, o chefe do Prince Group, que operava o Grupo Huione. O Departamento de Justiça dos EUA já havia apreendido mais de 127.000 Bitcoin ligados às operações de Zhi.
O relatório acrescentou que vários outros membros do sindicato criminoso de Zhi também foram apreendidos, de acordo com declarações de funcionários públicos chineses.
Esforços para cortar a rede financeira da Huione têm sido realizados nos EUA nos últimos anos.
No ano passado, a Rede de Combate a Crimes Financeiros (FinCEN) do Departamento do Tesouro dos EUA classificou o grupo como uma preocupação primária de lavagem de dinheiro e subsequentemente instruiu as instituições financeiras a cortar o acesso ligado às suas operações.
No entanto, relatórios de terceiros sugerem que a rede ressurgiu sob novos domínios e continua a operar em plataformas como o Telegram, mantendo a atividade apesar da pressão de fiscalização.
