Alex Mashinsky, ex-CEO e fundador da plataforma de empréstimos de criptoativos colapsada Celsius Network, chegou a um acordo de US$ 10 milhões com a Federal Trade Commission que o proíbe permanentemente de trabalhar na indústria de criptomoedas.
A FTC inicialmente obteve uma sentença de US$ 4,7 bilhões contra Mashinsky, ligada às perdas do colapso da Celsius, embora a vasta maioria desse valor tenha sido suspensa, com apenas US$ 10 milhões a serem pagos.
"Mashinsky está permanentemente impedido e proibido de anunciar, comercializar, promover, oferecer ou distribuir, ou auxiliar na publicidade, comercialização, promoção, oferta ou distribuição de qualquer produto ou serviço que possa ser usado para depositar, trocar, investir ou sacar ativos, seja diretamente ou por meio de um intermediário", afirma a ordem judicial.
A sentença suspensa pode ser revogada se a FTC solicitar ao tribunal e constatar que Mashinsky não divulgou um ativo material, declarou incorretamente o valor de um ativo ou fez declarações falsas materiais em divulgações financeiras, de acordo com documentos judiciais. A ordem de acordo também impõe requisitos de relatórios e manutenção de registros por até 18 anos.
A proibição vitalícia da indústria segue um padrão de maior escrutínio regulatório sobre as plataformas de empréstimos de criptoativos. As autoridades moveram processos civis e criminais contra fundadores de empresas colapsadas, incluindo BlockFi e Genesis, com a ação de fiscalização da FTC contra Mashinsky representando o mais recente nesta campanha regulatória.
A Celsius entrou com pedido de falência em 2022, após congelar os saques de clientes e deixar os usuários impossibilitados de acessar bilhões em depósitos. Mashinsky está atualmente cumprindo uma pena de 12 anos de prisão após se declarar culpado em dezembro de 2024 por fraude de commodities e um esquema para manipular o preço do token nativo CEL da Celsius.
"A Celsius propagandeou um novo modelo de negócios, mas se envolveu em uma fraude à moda antiga", disse Samuel Levine, diretor do Bureau de Proteção ao Consumidor da FTC, em julho de 2023.
