O residente da Califórnia Evan Tangeman, de 22 anos, foi sentenciado na sexta-feira a 70 meses de prisão federal por seu papel na lavagem de lucros de uma quadrilha multiestadual de roubo de criptomoedas que subtraiu cerca de US$ 263 milhões em ativos digitais de vítimas, informou o Departamento de Justiça dos EUA em um comunicado.

A Juíza Distrital dos EUA Colleen Kollar-Kotelly proferiu a sentença no Distrito de Columbia. Tangeman, de Newport Beach, declarou-se culpado em dezembro de uma acusação de conspiração de Organizações Influenciadas e Corruptas por Racketeering e também recebeu três anos de liberdade supervisionada.

Tangeman, que usava pseudônimos online como "E", "Tate" e "Evan|Exchanger", admitiu ter convertido pelo menos US$ 3,5 milhões em cripto roubados em dinheiro através de um serviço de conversão de grandes volumes de dinheiro, e ter usado nomes falsos para alugar casas de luxo para membros do grupo, disseram os promotores.

Em um comunicado na sexta-feira, a Procuradora dos EUA Jeanine Ferris Pirro, do Distrito de Columbia, descreveu a operação como uma "construída em uma ganância tão descarada que beira o caricato", citando as contas de boates, Lamborghinis e Rolexes financiados com cripto roubados. Ela disse que Tangeman agravou seu papel ao direcionar a destruição de provas depois que vários co-conspiradores foram presos em 2024, conduta que ela chamou de "consciência de culpa".

A empreitada nasceu de amizades formadas em plataformas de jogos online, com membros baseados na Califórnia, Connecticut, Flórida, Nova York e no exterior, de acordo com os promotores. O grupo dividia o trabalho entre hackers de banco de dados, organizadores, identificadores de alvos, pessoas que se passavam por funcionários de suporte de exchanges ou do Google, e ladrões residenciais que visavam as carteiras de hardware das vítimas.

O maior roubo conhecido da quadrilha foi um ataque em agosto de 2024 que drenou mais de 4.100 BTC de uma única vítima em Washington, D.C., avaliado em aproximadamente US$ 230 milhões na época e agora valendo mais de US$ 321 milhões pelos preços atuais. Os co-réus Malone Lam e Jeandiel Serrano foram presos e acusados em setembro de 2024, depois que o investigador on-chain ZachXBT os identificou publicamente, bem como o suposto co-conspirador Veer Chetal.

Agentes federais apreenderam um Rolls-Royce Ghost 2022 e um Porsche GT3 RS da casa de Tangeman, de acordo com os autos, e os promotores disseram que Lam providenciou separadamente a compra de um Lamborghini Urus para ele. Membros do grupo maior alugavam mansões em Los Angeles, nos Hamptons e em Miami por entre US$ 40.000 e US$ 80.000 por mês, disse o Escritório da Procuradoria dos EUA.

A declaração de culpa de Tangeman em dezembro passado coincidiu com a abertura de uma segunda acusação substitutiva que adicionou mais três réus ao caso: Nicholas Dellecave, Mustafa Ibrahim e Danish Zulfiqar. A investigação, liderada pelo Escritório de Campo do FBI em Washington e pela Investigação Criminal do IRS e processada pelo Procurador Assistente dos EUA Will Hart, continua em andamento.