Mężczyzna z Newcastle w stanie Waszyngton został skazany na pięć lat więzienia za pomoc w przemieszczaniu środków pochodzących z oszustw za pośrednictwem kont bankowych i giełd kryptowalut. Prokuratura USA poinformowała, że Geoffrey K. Auyeung przyznał się do winy w sprawie spisku w celu prania pieniędzy.
Prokuratorzy stwierdzili, że prawie 100 milionów dolarów przeszło przez konta, które otworzył i powiązał z platformami kryptowalutowymi.
Sędzia federalny USA John C. Coughenour skazał Auyeunga w federalnym sądzie w Seattle. Sędzia powiedział, że wyrok był zgodny z „zakresem i skalą tego oszustwa”. Auyeung został aresztowany w sierpniu 2024 roku i przyznał się do winy w lutym ubiegłego roku.
Według prokuratorów, po postawieniu mu zarzutów i aresztowaniu, kontynuował komunikację ze współspiskowcami. Pierwszy zastępca prokuratora USA Neil Floyd powiedział, że Auyeung pomagał oszustom przejmować środki inwestorów. „Pan Auyeung ułatwił oszustwo, opracowane przez innych” – powiedział Floyd w oświadczeniu.
Floyd powiedział, że ofiary wierzyły, iż wysyłają pieniądze na legalne rachunki powiernicze. Dodał również, że Auyeung później przekierował nielegalne opłaty przez konta bankowe swojej żony. Jedna z ofiar przybyła z Wielkiej Brytanii, aby wziąć udział w rozprawie skazującej. Ofiara powiedziała Auyeungowi: „Spowodowałeś wiele bólu”.
Z akt sądowych wynika, że Auyeung stworzył co najmniej dziewięć podmiotów do przyjmowania środków od inwestorów. Podmioty te używały nazw związanych z ropą, gazem, logistyką, usługami powierniczymi i energetycznymi. Od sierpnia 2022 roku do sierpnia 2024 roku współspiskowcy mówili ofiarom, że inwestują w magazyny ropy naftowej. Prokuratorzy stwierdzili, że miejsca przechowywania znajdowały się w Rotterdamie w Holandii i w Houston.
Ofiarom powiedziano, że mogą czerpać zyski z wynajmowania magazynów zbiornikowych innym. Po tym, jak płatności trafiły na konta kontrolowane przez Auyeunga, środki przenoszono na inne konta, do destynacji offshore lub na giełdy kryptowalut.
Prokuratorzy stwierdzili, że Auyeung otworzył co najmniej 81 kont bankowych w 24 instytucjach finansowych. Otworzył również 19 kont na ośmiu giełdach kryptowalut. Od czerwca 2022 roku do lipca 2024 roku konta te otrzymały 97,1 miliona dolarów w wpłatach od stron trzecich. Rząd stwierdził, że wszystkie wpłaty na tych kontach stanowiły zyski z oszustwa.
Władze podały, że Auyeung używał giełd, w tym Gemini, BitStamp i Coinbase, do zakupu kryptowalut. Zakupy obejmowały Bitcoin, Tether, USD Coin i Ethereum. Według akt sądowych, większość kryptowalut trafiła później na konta Binance. Prokuratorzy stwierdzili, że osoby w Nigerii i Rosji kontrolowały te konta Binance.
W dokumentach skazujących prokuratorzy stwierdzili, że Auyeung pomagał ukrywać zyski przed instytucjami finansowymi i organami ścigania. Stwierdzili, że używał fałszywych opisów transakcji i fikcyjnych dokumentów potwierdzających.
Prokuratorzy stwierdzili również, że przenosił środki ofiar między kontami bez celu biznesowego. Powiedzieli, że szybko konwertował środki fiducjarne na kryptowaluty i wysyłał aktywa na adresy kontrolowane przez współspiskowców. Według prokuratorów, Auyeung otrzymał co najmniej 4 078 348 dolarów w prowizjach. Stwierdzili, że żądał wyższych prowizji w miarę wzrostu świadomości oszustwa.
Sąd skierował obliczenie restytucji do sędziego śledczego. Prokuratorzy zażądali 24 707 031 dolarów restytucji dla ofiar. Auyeung straci około 2,3 miliona dolarów skonfiskowanych z kont bankowych i jego domu.
Dodatkowo, według Prokuratury USA, straci Audi SQ8. Zgodził się nie kwestionować cywilnego przepadku około 7,1 miliona dolarów skonfiskowanych z portfeli kryptowalutowych. Zgodził się również zrzec się około 300 000 dolarów z kont bankowych na poczet restytucji.
Sędzia Coughenour pochwalił wysiłki prokuratorów w celu odzyskania środków dla ofiar. „Działanie było znakomite” – powiedział sędzia podczas skazania. Sprawę prowadziły Homeland Security Investigations i IRS Criminal Investigation. Asystenci prokuratora USA Jehiel I. Baer i Yunah Chung prowadzili sprawę.
