47-letni mieszkaniec Newcastle w stanie Waszyngton został skazany na pięć lat więzienia za spisek mający na celu pranie pieniędzy.

Według wtorkowego komunikatu prasowego Departamentu Sprawiedliwości USA, Geoffrey K. Auyeung pomógł zagranicznym oszustom przenieść prawie 100 milionów dolarów pochodzących z oszustw inwestycyjnych za pośrednictwem kont bankowych i giełd kryptowalut.

"Pan Auyeung ułatwił oszustwo, opracowane przez innych, które okradło inwestorów, usypiając ich czujność obietnicami legalnego rachunku powierniczego" – powiedział Pierwszy Zastępca Prokuratora USA Neil Floyd.

Departament Sprawiedliwości poinformował, że Auyeung założył co najmniej dziewięć podmiotów w celu przyjmowania środków od ofiar, które wierzyły, że inwestują w przemysł naftowy i gazowy. Od około sierpnia 2022 r. do sierpnia 2024 r. współspiskowcy nakłonili ofiary do przekazywania pieniędzy na rzekome rachunki powiernicze w celu zakupu magazynów na ropę w różnych lokalizacjach, obiecując znaczne zyski.

Gdy środki zostały wpłacone na konta założone przez Auyeunga, były szybko przenoszone na inne konta, transferowane za granicę lub konwertowane na kryptowaluty takie jak bitcoin, Ethereum, USDT i USDC za pośrednictwem giełd, takich jak Gemini, Coinbase i BitStamp.

Większość kryptowalut została następnie wysłana na konta Binance kontrolowane przez osoby z Nigerii i Rosji. Ofiary nie otrzymały żadnych późniejszych informacji dotyczących swoich inwestycji, jak podał Departament Sprawiedliwości.

Auyeung otworzył co najmniej 81 kont bankowych w 24 instytucjach finansowych oraz 19 kont na 8 giełdach kryptowalut, na które wpłynęło 97,1 miliona dolarów w przelewach i depozytach, z których wszystkie, jak się uważa, pochodziły z oszustw.

Pomagając w oszustwie, Auyeung otrzymał co najmniej 4 miliony dolarów prowizji. Nawet po postawieniu mu zarzutów kontynuował ten proceder za pośrednictwem kont na nazwisko swojej żony, przyjmując dodatkowe 400 000 dolarów prowizji między sierpniem 2024 a grudniem 2025.

Auyeung został aresztowany w sierpniu 2024 roku i przyznał się do winy w lutym ubiegłego roku. Auyeung zrzeka się około 2,3 miliona dolarów zajętych z kont bankowych i jego domu, Audi SQ8, i zgodził się na przepadek około 7,1 miliona dolarów w kryptowalutach. Zrzeknie się również około 300 000 dolarów ze swoich kont bankowych. Rząd zażądał ponad 24 milionów dolarów odszkodowania.