Władze Wietnamu zatrzymały wielu podejrzanych powiązanych z ONUS, zarzucając im wykorzystywanie fałszywych promocji i manipulowanie handlem tokenami w celu przywłaszczenia środków inwestorów za pośrednictwem platformy kryptowalutowej.
Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego poinformowało w czwartek, że śledztwo dotyczy grupy oskarżonej o sprzedaż tokenów cyfrowych za pośrednictwem platformy Onus, wykorzystującej wprowadzające w błąd promocje i skoordynowaną aktywność handlową do przyciągania użytkowników. Władze twierdzą, że grupa manipulowała podażą i popytem oraz korygowała ceny tokenów, przedstawiając aktywa jako legalne możliwości inwestycyjne, jednocześnie utrzymując scentralizowaną kontrolę nad swoimi rynkami.
Śledczy wymienili kilku podejrzanych w tej sprawie, w tym Vuong Le Vinh Nhana, powiązanego przez Vemanti z XPLOR, singapurską spółką macierzystą ONUS Pro; Tran Quanga Chiena, zidentyfikowanego w wietnamskich raportach jako administrator techniczny giełdy ONUS; oraz Ngo Thi Thao, dyrektorkę HanaGold Jewelry JSC.
Władze podały, że podejrzani są oskarżeni o tworzenie i promowanie tokenów, w tym VNDC, ONUS i HNG, za pośrednictwem platformy ONUS. Policja twierdzi, że schemat ten pozyskał miliardy dolarów od inwestorów. Władze nie przedstawiły jednak szczegółowego zestawienia strat.
Sprawa ta zwiększa kontrolę nad działalnością kryptowalutową w Wietnamie, jednym z najaktywniejszych rynków detalicznych aktywów cyfrowych na świecie.
Według Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, aresztowania są wynikiem wieloagencyjnego śledztwa prowadzonego w kilku miastach, w ramach którego policja wezwała na przesłuchanie ponad 140 osób i zajęła dowody, jako część szerszych działań mających na celu rozbicie oszustw na dużą skalę związanych z kryptowalutami.
W czwartek Vemanti oświadczyło, że dowiedziało się o oskarżeniach wobec Nhan Vuonga i Chiena Trana z komunikatu ministerstwa i wietnamskich mediów, i zaangażowało amerykańskiego doradcę prawnego do oceny sytuacji. Vemanti zidentyfikowało Vuonga jako prezesa swojej rady nadzorczej, a Trana jako członka rady nadzorczej.
Powiązane: Indyjski sąd orzeka o „braku sprawy” przeciwko założycielom CoinDCX w oszustwie związanym z podszywaniem się
Platforma ONUS przedstawia się jako ekosystem aktywów cyfrowych oferujący handel, staking i produkty inwestycyjne, twierdząc, że ma ponad siedem milionów użytkowników i wsparcie ze strony amerykańskiej firmy fintechowej Vemanti Group.
Jego oficjalne konto na X ma ponad 885 000 obserwujących. Jednakże agregator danych rynkowych CoinMarketCap wymienia token ONUS z samodzielnie zgłoszoną kapitalizacją rynkową wynoszącą około 25 milionów dolarów, co podkreśla lukę między skalą domniemanych strat a publicznie dostępnymi wskaźnikami tokena.
Onus nie wydał oficjalnego oświadczenia w tej sprawie.
Cointelegraph skontaktował się z Onus w celu uzyskania komentarza, ale nie otrzymał odpowiedzi do czasu publikacji.
W oddzielnej sprawie Centralne Biuro Śledcze Indii poinformowało w czwartek, że aresztowało podejrzanego z Mumbaju oskarżonego o pomaganie w przewożeniu ofiar do kompleksów oszustw w Mjanmie, gdzie osoby te były rzekomo zmuszane do przeprowadzania oszustw internetowych, w tym oszustw związanych z inwestycjami w kryptowaluty i oszustw romantycznych.
Agencja podała, że ofiary były zwabiane ofertami pracy w Tajlandii, zanim zostały przekierowane do centrów oszustw w regionie Myawaddy w Mjanmie, gdzie były poddawane uwięzieniu, zastraszaniu i wykorzystywaniu, jednocześnie zmuszane do celowania w ofiary na całym świecie.
Magazyn: Banki chcą prowadzić giełdy kryptowalut w Wietnamie, plan Boyaa na 70 milionów dolarów w BTC: Asia Express
