Sąd federalny w USA nałożył stały zakaz na Peken Global Limited, operatora giełdy kryptowalut KuCoin, dotyczący umożliwiania amerykańskim uczestnikom dostępu do jej platformy, chyba że zarejestruje się jako zagraniczna giełda, po ugodzie z Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

Nakaz zgody, wydany w poniedziałek przez Sąd Okręgowy dla Południowego Dystryktu Nowego Jorku, nakłada również karę cywilną w wysokości 500 000 USD na podmiot zarejestrowany na Turks i Caicos. CFTC pierwotnie pozwała Peken Global i trzy inne podmioty związane z KuCoin — Mek Global Ltd., PhoenixFin PTE Ltd. i Flashdot Ltd. — w marcu 2024 roku za prowadzenie nielicencjonowanej giełdy instrumentów pochodnych aktywów cyfrowych, niezarejestrowanie się jako pośrednik transakcji futures oraz niewdrożenie skutecznego programu identyfikacji klienta.

Ugoda następuje po tym, jak Peken Global przyznało się w styczniu 2025 roku do jednego zarzutu prowadzenia nielicencjonowanej działalności w zakresie przekazu pieniężnego, co obejmowało karę karną w wysokości 112,9 miliona dolarów i przepadek mienia o wartości 184,5 miliona dolarów. Umowa ta wymagała również, aby KuCoin opuścił rynek amerykański na co najmniej dwa lata, zgodnie z Departamentem Sprawiedliwości.

CFTC zauważyła, że nie dążyła do zwrotu bezpodstawnego wzbogacenia w sprawie cywilnej, powołując się na współpracę Peken Global w dochodzeniu i związanych z nim postępowaniach, w tym równoległym postępowaniu karnym w sprawie U.S. v. Flashdot Limited. Sąd również zarządził dobrowolne oddalenie powództwa z wyłączeniem możliwości ponownego wniesienia, co oznaczało wycofanie wszystkich roszczeń CFTC wobec trzech pozostałych podmiotów pierwotnie wymienionych w pozwie.

Ugoda następuje po tym, jak CFTC podpisała pakt koordynacyjny z SEC na początku tego miesiąca, aby zharmonizować ich nadzór nad rynkami finansowymi i kryptowalutami.

W zeszłym tygodniu agencja zaprezentowała "grupę zadaniową ds. innowacji" koncentrującą się na kryptowalutach, sztucznej inteligencji i rynkach predykcyjnych, co jest zgodne z dążeniami administracji Trumpa do objęcia tych sektorów jurysdykcją agencji — miesiąc po tym, jak raport wskazał, że jej chicagowski zespół ds. egzekwowania prawa, postrzegany jako "główny stróż porządku" agencji, został znacznie osłabiony.