Amerykański żołnierz, oskarżony w czwartek o wykorzystanie tajnych informacji wojskowych do obstawiania usunięcia wenezuelskiego prezydenta Nicolása Maduro, nie zdołał otworzyć konta na platformie Kalshi z powodu jej procedur weryfikacji tożsamości klienta (KYC), jak dowiedział się Decrypt.
Chociaż Gannon Ken Van Dyke rzekomo był w stanie postawić 13 zakładów na wydarzenia związane z Wenezuelą, które wygenerowały ponad 400 000 dolarów zysku na Polymarket, 38-latek nie zdołał zweryfikować swojej tożsamości u głównego rywala firmy, według osoby zaznajomionej ze sprawą.
W skardze złożonej przez CFTC regulator zarzucił, że Van Dyke złożył wniosek o otwarcie konta na rynku predykcyjnym, który nie jest powiązany z Polymarket, a który również ułatwiał zakłady na wydarzenia związane z usunięciem Maduro. Regulator stwierdził również, że Van Dyke kontaktował się z obsługą klienta platformy, zanim został odrzucony.
Po ugodzie z CFTC w 2022 roku, międzynarodowa platforma Polymarket oficjalnie zabrania osobom z USA uczestnictwa, używając blokowania IP do egzekwowania zgodności. Departament Sprawiedliwości (DOJ) zarzucił w swojej skardze, że Van Dyke, stacjonujący w bazie wojskowej w Północnej Karolinie, używał VPN do uzyskania dostępu do Polymarket, udając użytkownika z zagranicy.
W miarę jak DOJ i CFTC kontynuują swoje sprawy, niezdolność Polymarket do uniemożliwienia osobom z USA korzystania z jej międzynarodowej platformy prawdopodobnie zostanie ujawniona, według Michaela Weinsteina, prawnika ds. przestępstw gospodarczych z Cole Schotz.
„Rozróżnienie między procedurami KYC jednej firmy a procedurami KYC innej firmy okaże się istotne dla rządu w ściganiu tej sprawy” – powiedział Decrypt. „Prawdopodobnie zażądają udokumentowania jego prób przeprowadzenia transakcji z tą, która zakończyła się niepowodzeniem.”
Amerykanie otwierający konta na amerykańskiej platformie Polymarket podlegają procedurom KYC; jednakże gracze korzystający z jej międzynarodowego odpowiednika tworzą konta, używając tylko adresu e-mail lub łącząc portfel kryptowalutowy. W czwartek firma poinformowała w poście na X, że zidentyfikowała działania Van Dyke’a, przekazała sprawę władzom i współpracowała z nimi.
„Dzisiejsze aresztowanie jest dowodem na to, że system działa” – dodała platforma, wskazując na uściślone zasady integralności rynku w celu zwalczania nieuczciwych transakcji, opublikowane w zeszłym miesiącu.
Jeśli chodzi o działalność Polymarket, skargi rodzą więcej pytań niż odpowiedzi, według Amandy Fischer, dyrektor ds. polityki i COO w grupie reformy finansowej Better Markets, która pełniła funkcję szefowej sztabu byłego przewodniczącego SEC, Gary’ego Genslera.
„Dziwne jest, że CFTC i DOJ nie oskarżyły Polymarket za brak odpowiedniego zakazania graczom z USA dostępu do platformy” – powiedziała Decrypt. „Powinno to rodzić pytania dotyczące planów Polymarket dotyczących uruchomienia krajowej platformy tutaj w Stanach Zjednoczonych.”
W oświadczeniu z czwartku przewodniczący CFTC, Mike Selig, wskazał, że regulator nie ma cierpliwości do oszustw, manipulacji i insider trading. Wcześniej w tym miesiącu powiedział również Politico, że nie skupia się na działalności związanej z rynkami predykcyjnymi, która ma miejsce poza granicami kraju.
„Ważne jest, abyśmy nie skupiali się na regulowaniu poprzez egzekwowanie prawa i urządzaniu polowań na czarownice za granicą” – powiedział. „Najważniejszą rzeczą dla regulatora rynku i moim celem politycznym jest ustanowienie zasad, które działają dla Amerykanów.”
Kalshi odmówiło komentarza, gdy skontaktował się z nim Decrypt. Rzecznik Polymarket odesłał Decrypt do wpisu na X założyciela i CEO Shayne’a Coplan.
"Aktywnie współpracujemy ze wszystkimi odpowiednimi władzami w zakresie wszelkich podejrzanych działań na naszej platformie handlowej" – powiedział Coplan. "Dzieje się to nieustannie za kulisami, wbrew temu, w co wielu jest skłonnych wierzyć."
Uwaga redakcyjna: Historia została zaktualizowana po publikacji, aby uwzględnić komentarz od Polymarket.
