Sąd w USA skazał Maximiliena de Hoop Cartier na osiem lat więzienia za prowadzenie nielicencjonowanej pozagiełdowej giełdy kryptowalut, która według prokuratorów przelała ponad 470 milionów dolarów pochodzących z handlu narkotykami za pośrednictwem amerykańskich kont bankowych do Kolumbii.

Cartier jest potomkiem rodziny luksusowej biżuterii Cartier. Wcześniej przyznał się do jednego zarzutu prowadzenia nielicencjonowanej działalności w zakresie przekazywania pieniędzy oraz jednego zarzutu spisku w celu popełnienia oszustwa bankowego, poinformowali prokuratorzy w oświadczeniu we wtorek.

Zgodnie z oświadczeniem, giełda Cartiera składała się z rozległej sieci amerykańskich firm-przykrywek oraz ponad tuzina kont w amerykańskich bankach, które utrzymywał, wprowadzając w błąd instytucje finansowe co do charakteru swojej działalności.

Prokuratorzy stwierdzili, że Cartier fałszywie twierdził, iż jego firmy działały w branży wydawnictwa oprogramowania i rozwoju oprogramowania. W rzeczywistości podmioty te służyły do przyjmowania i przekazywania pieniędzy z narkotyków oraz innych dochodów z przestępstw, a Cartier używał sfałszowanych umów, faktur i innych dokumentów biznesowych, aby transakcje wyglądały na legalne dla banków.

Cartier otrzymywał pieniądze z narkotyków w formie kryptowaluty, zauważyli prokuratorzy, dodając, że konwertował kryptowaluty na walutę fiducjarną, zanim wpłacił gotówkę na konta firm-przykrywek, które kontrolował, i przesyłał środki do innych węzłów sieci prania pieniędzy. Środki te ostatecznie zostały wypłacone w lokalnej walucie w Kolumbii.

Oprócz kary więzienia, Cartierowi nakazano zapłacić około 2,36 miliona dolarów przepadku, co stanowiło prowizje, które zatrzymał za swoją rolę w sieci. Sąd nakazał również przepadek konkretnych kont bankowych prowadzonych na nazwy firm-przykrywek wykorzystywanych w tym schemacie.

Wydanie wyroku następuje po oddzielnym dochodzeniu z kwietnia 2021 r., podczas którego sąd zajął około 937 000 dolarów z wpływów z handlu narkotykami z kont firm-przykrywek Cartiera. 

Chociaż Cartier i jego prawnicy z powodzeniem negocjowali zwrot części tych środków, twierdząc, że posiadali aktywne protokoły przeciwdziałania praniu pieniędzy i procedury KYC (poznaj swojego klienta), prokuratorzy zauważyli, że te twierdzenia i dostarczone dokumenty biznesowe były fałszywe. Cartier później przyznał się agentom federalnym, że okłamywał banki co do swojego statusu jako giełdy kryptowalut.

Oddzielnie we Francji prokuratorzy postawili zarzuty 88 osobom, w tym 10 nieletnim, w związku z serią porwań i wymuszeń skierowanych przeciwko właścicielom kryptowalut. Zarzuty są powiązane z 12 trwającymi dochodzeniami sądowymi.