Senator Richard Blumenthal z Connecticut zapytał władze USA odpowiedzialne za nadzór nad Binance, czy firma przestrzega przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i sankcji w ramach nałożonego przez sąd w 2023 roku programu monitorowania.
Według raportu opublikowanego w piątek przez Fortune, Blumenthal wysłał listy do Departamentu Sprawiedliwości oraz Sieci ds. Egzekwowania Przestępstw Finansowych (FinCEN) Departamentu Skarbu USA, z prośbą o szczegóły dotyczące zgodności Binance z przepisami.
Binance i jej były CEO Changpeng „CZ” Zhao zawarli w 2023 roku ugodę, w ramach której giełda zapłaci 4,3 miliarda dolarów w celu uregulowania cywilnych działań egzekucyjnych, a CZ przyzna się do jednego zarzutu karnego.
Ugoda wymagała również, aby Binance podlegało wymogom monitorowania i raportowania przez amerykańskich urzędników.
W liście Blumenthal wyraził zaniepokojenie „narastającymi zarzutami dotyczącymi niebezpiecznie pobłażliwych działań Binance w zakresie zapobiegania praniu pieniędzy”. Fortune poinformowało, że urzędnicy Departamentu Sprawiedliwości i FinCEN odpowiedzialni za nadzór nad giełdą w ramach ugody odmówili komentarza.
Powiązane: Miliarder kryptowalut w więzieniu: Autobiografia CZ-a przypomina burzliwą erę Binance
List był następstwem doniesień, że Binance znajdowało się pod lupą w związku z amerykańskimi sankcjami nałożonymi na Iran.
Giełda kryptowalut rzekomo zwolniła osoby odpowiedzialne za poinformowanie kierownictwa Binance, że 1 miliard dolarów przepłynął przez platformę do podmiotów powiązanych z Iranem. Rzecznik giełdy zaprzeczył tym twierdzeniom.
W lutym grupa senatorów wezwała Sekretarza Skarbu Scotta Bessenta i byłą Prokurator Generalną Pamelę Bondi, zwolnioną przez prezydenta USA Donalda Trumpa w kwietniu, do przeprowadzenia „szybkiego, kompleksowego przeglądu” kontroli zgodności Binance.
Niektórzy amerykańscy prawodawcy zarzucają, że powiązania między Binance a Trumpem tworzą konflikty interesów dla prezydenta USA i kryptowalutowych biznesów jego rodziny.
W marcu 2025 roku podmiot z Zjednoczonych Emiratów Arabskich zakupił 2 miliardy dolarów udziałów w Binance, wykorzystując stablecoin USD1 wyemitowany przez World Liberty Financial, firmę współzałożoną przez Trumpa i jego synów.
Trump ułaskawił również byłego CEO Binance, CZ-a, w październiku 2025 roku po tym, jak odsiedział cztery miesiące więzienia w ramach swojego przyznania się do winy z 2023 roku.
Magazyn: Czy ustawa CLARITY będzie dobra — czy zła — dla DeFi?
