Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu USA (OFAC) nałożyło sankcje na kambodżańskiego senatora oskarżonego o prowadzenie „ośrodków oszustw”, które oszukiwały Amerykanów, przekonując ich do przesyłania kryptowalut z obietnicą wysokich zysków.

OFAC oświadczyło w czwartkowym komunikacie, że wyznaczyło Kok Ana, „który kontroluje ośrodki oszustw w całym kraju”, a także 28 innych osób i podmiotów, które rzekomo są częścią jego sieci.

Posunięcie to następuje dzień po tym, jak policja przeprowadziła nalot na dwa ośrodki oszustw w Poipet, kambodżańskim mieście w pobliżu granicy z Tajlandią. W zeszłym roku An został oskarżony przez policję o prowadzenie ośrodków oszustw w Poipet, jak podał The Diplomat.

OFAC twierdzi, że Amerykanie, zwabieni obietnicami przyjaźni lub związków romantycznych, zostali okradzeni z milionów dolarów. Oszuści przekonują ofiary do przesyłania pieniędzy w formie kryptowalut pod pretekstem legalnych platform inwestycyjnych, które mogą przynieść znaczne zyski, podała agencja.

„W niektórych przypadkach osoby dokonujące tych oszustw same są ofiarami handlu ludźmi i są zmuszane do popełniania nielegalnych czynów pod groźbą użycia przemocy” – podało OFAC. „Sieć ośrodków oszustw Kok Ana i jego partnerów, działająca z kasyn i kompleksów biurowych przystosowanych do nielegalnej działalności, pierze fundusze ofiar i stanowi bazę do atakowania obywateli USA oraz bezkarnego łamania praw człowieka.”

Nowe sankcje zbiegają się również z zajęciem ponad 500 „fałszywych domen internetowych wykorzystywanych do perpetuowania oszustw związanych z inwestycjami w kryptowaluty” – podało OFAC.

„Scambodia”

W niedawnym raporcie The Wall Street Journal na temat masowej branży oszustw w Kambodży, An został wspomniany obok chińskich imigrantów Xu Aimina i Chen Zhi, z których obaj działają w Kambodży i są uważani za powiązanych z ośrodkami oszustw. 

„W większości chińskie syndykaty działające w Kambodży rozrosły się do tak ogromnej skali, że niektórzy zagraniczni politycy nazywają ten kraj, liczący 18 milionów ludzi, »Scambodią«” – czytamy w raporcie.

We wrześniu ubiegłego roku OFAC nałożyło sankcje na rozległą sieć cyberprzestępców w Azji Południowo-Wschodniej, co objęło dziesięć celów z siedzibą w Kambodży.