Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych postawił zarzuty 10 osobom za rzekome manipulowanie cenami aktywów cyfrowych za pośrednictwem tak zwanych schematów „pump-and-dump”.
W komunikacie prasowym z wtorku federalni prokuratorzy zarzucili, że oskarżeni spiskowali w celu sztucznego zawyżania wolumenów handlowych i cen kryptowalut, zanim sprzedali je nieświadomym inwestorom po zawyżonych wycenach. Sprawa dotyczy czterech firm market makingu: Gotbit, Vortex, Antier i Contrarian, a incydent datuje się na 2018 rok.
Sprawy rozwijały się przez lata, a pierwsza faza pojawiła się w październiku 2024 roku, po niej nastąpił akt oskarżenia związany z Gotbit złożony w marcu 2025 roku, następnie rozszerzony o sprawę Vortex w sierpniu 2025 roku i dalsze zarzuty związane z Contrarian i Antier we wrześniu 2025 roku.
Trzech oskarżonych, w tym dyrektor generalny Vortex Gleb Gora, dyrektor generalny Contrarian Manu Singh i pracownik Contrarian Vasu Sharma, zostało aresztowanych w Singapurze i poddanych ekstradycji do Stanów Zjednoczonych, gdzie stawili się w federalnym sądzie w poniedziałek.
Akty oskarżenia twierdzą, że oskarżeni stosowali taktyki, w tym wash trading, dopasowane zlecenia i inne wcześniej uzgodnione transakcje, aby generować fałszywy wolumen i wspierać ceny tokenów, tworząc iluzję autentycznego popytu rynkowego.
„Te tak zwane schematy pump-and-dump spowodowały straty dla inwestorów w Stanach Zjednoczonych i innych miejscach” – powiedzieli prokuratorzy. Komunikat prasowy odnotował, że władze zajęły ponad 1 milion dolarów w kryptowalutach.
Założyciel Gotbit, Aleksei Andriunin, przyznał się już do winy w 2025 roku i zgodził się zrzec około 23 milionów dolarów w aktywach kryptograficznych w ramach ugody.
Departament Sprawiedliwości wcześniej postawił podobne zarzuty CLS Global w ramach tajnej operacji FBI, która wykorzystała stworzony przez biuro token do ujawnienia rzekomych usług manipulacji rynkowej.
